计划加强打击洗钱活动

财政部长 Sigrid Kaag 与司法和安全部长 Dilan Yeşilgöz-Zegerius 一起向议会提交了一项法案，其中包含打击洗钱的行动计划。 该计划包括几个新步骤来简化和加强 AML/CFT（反洗钱/打击恐怖主义融资）程序。

步骤1。 禁止以现金支付 3000 欧元起的商品

现金在洗钱中起着重要作用。 特别是，如果金额超过 3000 欧元，则禁止以现金支付，适用于当铺和艺术品经销商，以及在荷兰和来自荷兰的交易。

第2步。 银行对客户交易的联合监控

为了不被发现，犯罪分子经常将存款存放在不同的银行。 银行联合监控客户交易的能力将使他们能够更好地检测异常交易模式并更有效地防止洗钱。

步骤＃3。 机构间特定风险的交换

财务监控（AML/CFT 程序）建立在基于风险的方法之上——按风险级别分配客户。 同时，每个机构对购买或订购服务的客户进行自己的财务监控。

通过交换可能指向罪犯的特定风险，机构摆脱了双重工作。 然而，即使在这种情况下，他们也必须尊重客户的隐私，不得共享不必要的信息。