一如往昔 报道, 根据欧盟第五条反洗钱指令的要求,自2020年25月起,荷兰引入了法人受益人登记册(UBO register)。 当一个人在公司法定资本中拥有至少 XNUMX% 的所有权时,就会产生注册义务。
所有受益人都必须注册 - 荷兰居民,以及所有受益人,无论其住所或居住地点如何,如果信托已在荷兰收购了荷兰房地产或建立了业务关系。
为什么要介绍它?
UBO 信托登记处给出了谁对信托或类似法律结构有(经济)利益的想法。 这样,它有助于防止滥用金融系统进行欺诈、恐怖主义融资或洗钱。
谁负责将数据输入注册表?
及时和完整注册的责任在于受托人(管理人)或担任类似职位的人。
一旦注册,每个信托都会分配一个唯一的编号。 受托人必须在代表信托的所有信件、声明或其他书面文件中注明此编号,即使它们与荷兰无关。
注册截止日期和修改
- 对于现有信托,截止日期为 1 年 2023 月 XNUMX 日;
- 新的信托需要在一周内完成注册;
- 信托结构的变化也应在一周内登记。
您可以在网站上了解有关 UBO 注册的更多信息并进行注册 www.uboregistrusts.nl. 如果您有任何疑问或需要 咨询服务, Nalog.nl 专家将很乐意帮助您。
出版日期:15.11.2022