银行转账到白俄罗斯或从白俄罗斯转账？ 可以进行额外检查！

您是否向白俄罗斯的亲属汇款，或者您的交易对手是否根据您开具的发票从该国的银行付款？ 准备好让此类交易接受荷兰银行的额外验证。

鉴于最近发生的事件，白俄罗斯共和国与伊朗、朝鲜和叙利亚等国被列入《打击洗钱和资助恐怖主义法》规定的高风险国家名单 (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van 恐怖主义 – WWFT).

荷兰金融机构从/到白俄罗斯银行的汇款现在是特别关注的主题，我们的客户收到的带有支票的信件证明了这一点。 特别是在进行交易后，客户收到银行询问荷兰银行怀疑的问题，并邀请客户回答问题，包括：

• 付款的原因（如果是为商品/服务付款，则更详细的情况说明和相关文件的附件——发票、证书等）；
• 收款人的数据（如果是业务转移，则他们可能会要求提供关系开始日期以及与交易对手建立业务关系的方式等数据）。

我们预计银行会进一步收紧支票。 在不久的将来，还可能对白俄罗斯的领导层、白俄罗斯公司和该国的个人公民实施新的制裁。 因此，我们建议暂时限制往返白俄罗斯的银行转账，直到外部经济环境的情况发生变化。