Registro de beneficiarios de personas jurídicas (registro UBO)

Como informamos anteriormente, a partir de septiembre de 2020, se introdujo en los Países Bajos el Registro de Beneficiarios de Entidades Legales (registro UBO). Se trata de una innovación dictada por la legislación paneuropea (Directiva UE 2015/849), cuyo objetivo es aumentar la transparencia de las estructuras societarias. Los Países Bajos se encuentran entre los últimos en introducir estas regulaciones. Más aquí. vídeo detallado aquí.

Se considera UBO (beneficiario final) a una persona física que tiene más del 25% del control (acciones, capital, votos, interés económico u otro control real) sobre una empresa (BV, stichting, etc.). Tanto en estructuras directas como en estructuras multinivel, es necesario indicar el beneficiario final, una persona física, determinada de acuerdo con las reglas prescritas por la ley. Estamos listos para ayudar en este proceso.

Las empresas constituidas antes del 27.09.2020 de septiembre de 27 están obligadas a presentar los datos al registro de beneficiarios antes del 2022 de marzo de 4. Dado el volumen de trabajo documental asociado, recomendamos no posponer el registro hasta el último momento. Existen sanciones por la ausencia o la inscripción tardía en el registro, que pueden incluir el requisito de terminar las actividades y una multa de categoría 20,500 de hasta XNUMX €.

Estaremos encantados de ayudarlo a cumplir con los requisitos legales de manera oportuna acompañando completamente el proceso de registro en el registro de la UBO. El costo del servicio depende de la complejidad de la situación:

– ¿Su empresa es propiedad directa de hasta 4 personas? El coste será de 200 EUR IVA no incluido. IVA.
– ¿Su empresa es propiedad de una empresa matriz de alguna jurisdicción o de varias empresas holandesas? El coste será de 350 EUR IVA no incluido. IVA (suponiendo que este sea el único nivel de propiedad hasta el beneficiario final);
– En otros casos – 500 EUR IVA no incluido. IVA.