La introducción del registro UBO en los Países Bajos se retrasó hasta el 1 de enero de 2023. Los UBO (Ultimate Beneficial Owners) son los últimos beneficiarios reales. Este término se refiere a las personas que son propietarias o tienen el control de una empresa. La fecha límite de registro de UBO anterior era el 1 de septiembre de 2022.
Todas las empresas están obligadas a revelar sus beneficiarios finales. La medida tiene como objetivo combatir los delitos económicos para que personas específicas ya no puedan esconderse detrás de nombres de empresas sin rostro. Se cree que de esta forma se podrá intensificar la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y el financiamiento del terrorismo.
Los beneficiarios finales finales son personas que:
- poseer más del 25% de las acciones de una empresa o persona jurídica;
- tener más del 25% de los derechos de voto en la sociedad;
- son directores designados oficialmente de la sociedad o tienen control efectivo sobre ella.
La tarea de registrar un UBO en un registro especial es identificar a todos los propietarios reales de varias entidades legales. Esas personas a menudo se esconden detrás de una larga cadena de empresas, y ahora van a poner fin a esto. Entonces, por ejemplo, si la empresa es parte de una participación, los propietarios de la participación deben indicarse como sus beneficiarios reales finales.
La lucha contra los delitos económicos es una tarea noble, y todos los países civilizados participan ahora en esa lucha. Sin embargo, la Cámara de Comercio e Industria de los Países Bajos no está a la altura de la tarea de introducir el registro UBO a partir del 1 de septiembre. Al mismo tiempo, las empresas interesadas critican la calidad de los datos ingresados en el registro y temen que después de la fecha límite anterior tendrán problemas debido al registro de UBO.
El 29 de julio de 2022, todas las partes interesadas hicieron circular una declaración de que la introducción del registro UBO requerirá tiempo adicional. Ahora se ha decidido que los beneficiarios reales finales de las empresas deben ingresar en el registro antes del 1 de enero de 2023. El nuevo plazo se aplica solo a las empresas que ya han presentado documentos a la Cámara de Comercio e Industria, pero cuyo registro aún no se ha completado.
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Fecha de publicación: 10.08.2022
