Чи відкриють доступ до реєстру кінцевих бенефіціарів?

Уряд Нідерландів рекомендує скоригувати закон про доступ до реєстру кінцевих бенефіціарів (ultimate beneficial owner - UBO-registers). У цьому реєстрі містяться відомості про людей, які реально володіють компаніями та одержують прибуток від їхньої діяльності. Існує судове рішення, що обмежує доступ до цієї інформації. Уряд планує зміни до закону про доступ до реєстру UBO. Чому кабінет міністрів хоче узаконити ці зміни? Хто зможе отримувати відомості із UBO-registers? Чи справді обмежать доступ?

Чому уряд не хоче відкривати доступ до реєстру UBO?

У листопаді 2022 року Європейський суд, розташований у Люксембурзі, ухвалив рішення, що вільний доступ до реєстру кінцевих бенефіціарів порушує їхні права. У реєстрі містяться відомості про фізичних осіб, які мають частку різних юридичних осіб. Знеособлення власників, прихованих за назвами компаній, не дозволяє зрозуміти, хто реально керує діяльністю та розподіляє доходи.

Раніше при створенні реєстру UBO основною метою якраз і вважалося те, що відкриття власників бізнесу допоможе запобігати та виявляти злочинну діяльність: шахрайство, відмивання грошей та фінансування тероризму. 

Хто зможе отримувати відомості із UBO-registers?

Згідно з урядовим законопроектом, доступ до відомостей реєстру отримають: 

• органи, яким за законом належить боротися зі злочинністю,
• преса та неурядові організації (НУО) під час проведення розслідувань щодо бенефіціарів,
• банки та нотаріуси — щоб запобігти відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом,
• місцеві органи влади — щоб запобігти злочинній діяльності (у тих випадках, коли це необхідно).

Місцеві органи влади внесені до законопроекту під час його обговорення. 

Чи справді обмежать доступ?

Ухвалений урядом законопроект мають затвердити у Державній раді, а потім він має отримати більшість голосів у парламенті Нідерландів. Проте вже зараз реальний доступ до реєстру закрито, крім держ. органів. 

Якщо ваша компанія ще не зареєстрована в реєстрі UBO, ви зобов'язані це зробити. Щоб уникнути штрафу, За допомогою звертайтесь до нас.