Винесено судовий вирок у справі про незаконну банківську діяльність. За даними слідства, з Нідерландів вивели понад 8 мільйонів євро, зокрема, гроші виводилися в такі країни, як Іспанія, Великобританія та Об'єднані Арабські Емірати. Всі ці значні транзакції не контролювалися Національним банком Нідерландів (De Nederlandsche Bank — DNB). Прокуратура вимагала покарання за 55 місяців в'язниці, проте обвинувачений А. отримав набагато менший термін.
У чому полягало звинувачення?
Обвинувачений займався незаконною банківською діяльністю. У той час, коли ви пили каву або чекали на трамвай, він отримував сумки та пакети, набиті грошима, і організовував переправку їх одержувачам за межами Нідерландів. Слідство вважає, що підпільний банкір нелегально заробив близько 160 тисяч євро. У нього виявлено 2 автомобілі, крім того, за даними слідства, він готувався до купівлі будинку в Туреччині.
При обшуку в будинку обвинуваченого знайшли зашифрований телефон з чатом про переправку грошей, де згадуються суми не менше 1000 євро, частіше йдеться про десятки і сотні тисяч. У будинку підпільного банкіра знайшли 56 000 євро готівкою, більшість грошей — у купюрах по 200 євро, які дуже люблять ділки кримінального світу, зокрема наркоторговці. Гроші були заховані в офісних меблях. Обвинувачений заявив, що знайдена сума належить його синові.
Прокуратура визнала, що це достатні докази того, що обвинувачений не лише незаконно виводив кошти за кордон, а й відмивав злочинні гроші.
Що заявили адвокати?
Сам факт проведення незаконних транзакцій за власний рахунок обвинувачений не заперечував, проте адвокати заявили, що ця діяльність відбувалася під час протиковидних обмежень. Тоді традиційні схеми торгівлі та ланцюжка поставок виявилися недоступними, тому довелося шукати інші способи. Нібито переведені гроші використовувалися для закупівлі масок.
Що стосується відмивання злочинних грошей, адвокати заявили, що про співпрацю зі злочинцями не йдеться. На їхню думку, у величезному чаті, якби йшлося про наркотики, їх обов'язково згадали б, але жодної такої згадки в чаті немає. З цієї причини адвокати заявили, що йдеться виключно про економічний злочин, відповідно термін у 3 місяці, який обвинувачений пробув у попередньому ув'язненні, є достатнім покаранням за його провину.
вирок
Зазвичай на ухвалення рішення судді беруть 2 тижні, проте ця справа здалася судді заплутаною, і він взяв на ухвалення рішення 5 тижнів. Після закінчення цього терміну суддя відхилив звинувачення прокуратури у відмиванні грошей. Причина в тому, що за жодною з 83 незаконних транзакцій не було доведено, що пересилалися гроші, здобуті злочинним шляхом. За незаконну економічну діяльність підпільний банкір отримав 12 місяців в'язниці, з урахуванням попереднього ув'язнення йому залишилося покарання 9 місяців.
Звинувачення у незаконній економічній діяльності висуваються часто. Іноді причиною порушення буває не намір, а недостатня кваліфікація бухгалтерів та їхні помилки. Щоб такого не трапилося з вами, рекомендуємо передати бухгалтерію на аудит фахівцям. Замовте бухгалтерське обслуговування в Nalog.nl та спіть спокійно!
