¿Se abrirá el acceso al registro de beneficiarios finales?

El gobierno holandés recomienda modificar la ley sobre el acceso al registro de beneficiarios finales (registros UBO). Este registro contiene información sobre las personas que realmente poseen empresas y obtienen beneficios de sus actividades. Existe una orden judicial que restringe el acceso a esta información. El gobierno planea modificar la ley de acceso al registro de la UBO. ¿Por qué el Gabinete de Ministros quiere legitimar estos cambios? ¿Quién puede recibir información de los registros de la UBO? ¿Realmente restringirán el acceso?

¿Por qué el gobierno no quiere abrir el acceso al registro de la UBO?

En noviembre de 2022, el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo, decidió que el libre acceso al registro de beneficiarios finales viola sus derechos. El registro contiene información sobre personas físicas que tienen acciones en diversas entidades jurídicas. La despersonalización de los propietarios que se esconde detrás de los nombres de las empresas no permite comprender quién gestiona realmente las actividades y distribuye los ingresos.

Anteriormente, al crear el registro de la UBO, el objetivo principal era precisamente que el descubrimiento de los propietarios de empresas ayudara a prevenir y detectar actividades delictivas: fraude, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 

¿Quién puede recibir información de los registros de la UBO?

Según el proyecto de ley del gobierno, se dará acceso a la información de registro a: 

• organismos que están obligados por ley a combatir el crimen,
• la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) al realizar investigaciones contra los beneficiarios,
• bancos y notarios - para prevenir el blanqueo de dinero,
• autoridades locales - para prevenir actividades delictivas (cuando sea necesario).

Las autoridades locales fueron incluidas en el proyecto de ley durante su extensa discusión. 

¿Realmente restringirán el acceso?

El proyecto de ley adoptado por el gobierno debe ser aprobado por el Consejo de Estado y luego debe recibir una mayoría de votos en el parlamento holandés. Sin embargo, ya ahora El acceso real al registro está cerrado., con excepción del estado órganos. 

Si su empresa aún no está inscrita en el registro de la UBO, deberá hacerlo. Para evitar una multa, Para obtener ayuda, contáctenos.