Se emitió un veredicto judicial en un caso de actividades bancarias ilegales. Según los investigadores, se retiraron más de 8 millones de euros de los Países Bajos, en particular a países como España, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos. Todas estas impresionantes transacciones no estaban controladas en modo alguno por el Banco Nacional Holandés (De Nederlandsche Bank - DNB). La fiscalía exigió una pena de 55 meses de prisión, pero el acusado A. recibió una pena mucho más corta.
¿Cuál fue el cargo?
El acusado se dedicaba a actividades bancarias ilegales. Mientras usted tomaba café o esperaba el tranvía, él recibía bolsas y paquetes llenos de dinero y se encargaba de enviarlos a destinatarios fuera de los Países Bajos. La investigación cree que el banquero clandestino ganó ilegalmente unos 160 mil euros. Se descubrió que tenía dos coches y, según la investigación, se estaba preparando para comprar una casa en Turquía.
Durante un registro en la casa del acusado, encontraron un teléfono encriptado con una conversación sobre transferencias de dinero, donde se mencionaban sumas de al menos 1000 euros, más a menudo hablamos de decenas y cientos de miles. En la casa de un banquero clandestino encontraron 56 euros en efectivo, la mayor parte del dinero en billetes de 000 euros, muy populares entre los delincuentes, incluidos los traficantes de drogas. El dinero estaba escondido en muebles de oficina. El imputado afirmó que la cantidad encontrada pertenecía a su hijo.
La fiscalía consideró que esto era prueba suficiente de que el acusado no sólo retiró fondos ilegalmente en el extranjero, sino que también blanqueó dinero de origen delictivo.
¿Qué dijeron los abogados?
El acusado no negó haber realizado transacciones ilegales a través de su cuenta, pero los abogados afirmaron que esta actividad se llevó a cabo durante las restricciones anti-Covid. Luego los esquemas tradicionales de comercio y cadena de suministro ya no estaban disponibles, por lo que hubo que encontrar otros métodos. Al parecer, el dinero transferido se utilizó para comprar máscaras.
En cuanto al blanqueo de dinero delictivo, los abogados afirmaron que no se trata de cooperar con los delincuentes. En su opinión, en un chat grande, si estuvieran hablando de drogas, definitivamente serían mencionados, pero no hay ni una sola mención de ese tipo en el chat. Por ello, los abogados manifestaron que estamos hablando exclusivamente de un delito económico, por lo que el período de 3 meses que pasó el imputado en prisión preventiva es castigo suficiente para su delito.
Приговор
Por lo general, los jueces tardan 2 semanas en tomar una decisión, pero este caso le pareció confuso al juez y tardó 5 semanas en tomar una decisión. Al final de este período, el juez desestimó los cargos del fiscal por lavado de dinero. La razón es que en ninguna de las 83 transacciones ilícitas se demostró que se transfiriera dinero obtenido del delito. Por actividades económicas ilegales, el banquero clandestino recibió 12 meses de prisión, teniendo en cuenta la prisión preventiva, le quedaban 9 meses para cumplir su condena.
Con frecuencia se hacen acusaciones de actividad económica ilegal. A veces, la causa de una infracción no es la intención, sino las calificaciones insuficientes de los contables y sus errores. Para evitar que esto te suceda, te recomendamos que delegues tu contabilidad en especialistas para que la auditen. ¡Solicite servicios de contabilidad en Nalog.nl y duerma bien!
