O governo holandês recomenda a alteração da lei sobre o acesso ao registo dos proprietários beneficiários finais (registos UBO). Este cadastro contém informações sobre pessoas que realmente possuem empresas e lucram com suas atividades. Existe uma ordem judicial que restringe o acesso a essas informações. O governo está a planear alterações à lei de acesso ao registo UBO. Porque é que o Gabinete de Ministros quer legitimar estas mudanças? Quem pode receber informações dos registros do UBO? Eles realmente restringirão o acesso?
Por que o governo não quer abrir o acesso ao registro do UBO?
Em Novembro de 2022, o Tribunal de Justiça Europeu, localizado no Luxemburgo, decidiu que o livre acesso ao registo dos beneficiários finais viola os seus direitos. O cadastro contém informações sobre pessoas físicas que possuem participações em diversas pessoas jurídicas. A despersonalização dos proprietários escondida atrás dos nomes das empresas não permite compreender quem realmente administra as atividades e distribui os rendimentos.
Anteriormente, ao criar o cadastro UBO, o objetivo principal era justamente que a descoberta dos empresários ajudasse a prevenir e detectar atividades criminosas: fraude, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Quem pode receber informações dos registros do UBO?
De acordo com o projeto de lei do governo, o acesso às informações cadastrais será dado a:
- órgãos que são obrigados por lei a combater o crime,
- a imprensa e organizações não governamentais (ONG) ao conduzir investigações contra beneficiários,
- bancos e notários - para prevenir a lavagem de dinheiro,
- autoridades locais - para prevenir atividades criminosas (quando necessário).
As autoridades locais foram incluídas no projeto de lei durante a sua extensa discussão.
Eles realmente restringirão o acesso?
O projeto de lei adotado pelo governo deve ser aprovado pelo Conselho de Estado e depois receber a maioria dos votos no parlamento holandês. Porém, já agora o acesso real ao registro está fechado, com exceção do estado órgãos.
Caso sua empresa ainda não esteja cadastrada no cadastro UBO, você deverá fazê-lo. Para evitar multa, para obter ajuda, entre em contato conosco.
Data de Publicação: 06.12.2023
