Um veredicto judicial foi emitido em um caso de atividades bancárias ilegais. Segundo os investigadores, mais de 8 milhões de euros foram retirados dos Países Baixos, em particular dinheiro foi retirado para países como Espanha, Grã-Bretanha e Emirados Árabes Unidos. Todas estas transações impressionantes não foram de forma alguma controladas pelo Banco Nacional Holandês (De Nederlandsche Bank - DNB). O Ministério Público exigiu uma pena de 55 meses de prisão, mas o acusado A. recebeu uma pena muito mais curta.
Qual foi a acusação?
O acusado estava envolvido em atividades bancárias ilegais. Enquanto você tomava café ou esperava o bonde, ele recebia sacolas e pacotes cheios de dinheiro e providenciava o envio para destinatários fora da Holanda. A investigação acredita que o banqueiro clandestino ganhou ilegalmente cerca de 160 mil euros. Foi descoberto que ele tinha 2 carros e, segundo a investigação, se preparava para comprar uma casa na Turquia.
Durante uma busca na casa do arguido, encontraram um telefone encriptado com um chat sobre transferência de dinheiro, onde eram mencionadas quantias de pelo menos 1000 euros, mais frequentemente estamos a falar de dezenas e centenas de milhares. Na casa de um banqueiro clandestino, encontraram 56 mil euros em dinheiro, a maior parte do dinheiro em notas de 000 euros, muito populares entre os criminosos, incluindo traficantes de droga. O dinheiro estava escondido em móveis de escritório. O arguido afirmou que o valor encontrado pertencia ao seu filho.
O Ministério Público considerou que se tratava de prova suficiente de que o arguido não só retirou fundos ilegalmente no estrangeiro, mas também lavou dinheiro de origem criminosa.
O que os advogados disseram?
O arguido não negou o facto de realizar transações ilegais através da sua conta, mas os advogados afirmaram que esta atividade ocorreu durante as restrições anti-Covid. Depois, os esquemas tradicionais de comércio e cadeia de abastecimento deixaram de estar disponíveis, pelo que foi necessário encontrar outros métodos. Supostamente, o dinheiro transferido foi usado para comprar máscaras.
Quanto à lavagem de dinheiro criminoso, os advogados disseram que não se trata de cooperação com os criminosos. Na opinião deles, em um grande chat, se estivessem falando sobre drogas, com certeza seriam citados, mas não existe tal menção no chat. Por este motivo, os advogados afirmaram que se trata exclusivamente de um crime económico, pelo que o período de 3 meses que o arguido passou em prisão preventiva é pena suficiente para o seu crime.
A sentença
Normalmente os juízes levam 2 semanas para tomar uma decisão, mas este caso pareceu confuso para o juiz, e ele levou 5 semanas para tomar uma decisão. No final deste período, o juiz rejeitou as acusações de branqueamento de capitais do Ministério Público. A razão é que em nenhuma das 83 transações ilegais foi comprovado que houve transferência de dinheiro obtido com o crime. Por atividades econômicas ilegais, o banqueiro clandestino recebeu 12 meses de prisão, tendo em conta a prisão preventiva, faltavam 9 meses para cumprir a pena.
Alegações de actividade económica ilegal são frequentemente feitas. Às vezes, a causa de uma violação não é intencional, mas sim as qualificações insuficientes dos contadores e seus erros. Para evitar que isso aconteça com você, recomendamos que delegue sua contabilidade a especialistas para auditoria. Solicite serviços de contabilidade em Nalog.nl e durma bem!
