Em resposta à decisão do Tribunal Europeu de Justiça, o governo holandês encerrou temporariamente o acesso ao registro de beneficiários efetivos finais de empresas - UBO (últimos beneficiários efetivos). A Ministra das Finanças, Sigrid Kaag, informou o Parlamento sobre a situação em uma carta.
O que é um registro UBO?
Como lembrete, o registro UBO foi criado como parte da implementação da Diretiva Antilavagem de Dinheiro da UE, segundo a qual os Estados Membros devem garantir que o público em geral tenha acesso a informações sobre os beneficiários finais de pessoas jurídicas. O registro é projetado para ajudar na detecção de atividades criminosas, na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A partir de 27 de março de 2022, os proprietários são obrigados a se registrar neste registro. O prazo para inserir os dados é 1º de janeiro de 2023 (leia mais sobre isso em nosso статье). No entanto, de acordo com as estatísticas de outubro, apenas cerca de 68% dos proprietários o fizeram.
Acesso ao Registro
Por 2,50 euros, qualquer pessoa poderia solicitar informações à Câmara de Comércio e Indústria (Kamer van Koophandel, KVK), que mantém o registro da UBO. A natureza pública do registro foi discutida por algum tempo. Por exemplo, a Privacy First já entrou com uma ação contra o estado holandês em 2020. A Fundação entende que os donos das organizações devem constar no registo, mas não concorda que qualquer pessoa possa obter informações sobre elas por 2,50 euros.
Agora, o Tribunal Europeu de Justiça decidiu que o acesso público ao registro UBO é contrário às regras de proteção de dados pessoais. O registro pode funcionar, mas não no domínio público. O caso em que o Tribunal Europeu decidiu não dizia respeito ao registro UBO da Holanda, mas Luxemburgo. Mas como todos os países da UE operam registros UBO de acordo com a lei europeia, há uma boa chance de que essa decisão também tenha consequências para a Holanda. O Ministério das Finanças está neste momento a estudar a solução e a consultar a Comissão Europeia.
Resultado
O ministro Kaag escreve que o fechamento de informações no cartório dificulta a realização de investigações. Portanto, o Ministério Público ainda pode acessar os dados por meio do pedido pertinente. Segundo o ministro, a decisão de fechar o cadastro também pode ter implicações financeiras, já que o cadastro é custeado por taxas que os usuários pagam para se familiarizarem com as informações nele contidas.
Segundo o Tribunal Europeu de Justiça, não é necessário para o combate ao branqueamento de capitais que as informações sobre uma empresa estejam disponíveis ao público em geral. O acesso público ao registo dos proprietários de empresas é contrário ao direito à privacidade. A decisão afirma que o amplo acesso a essas informações é uma violação grave da confidencialidade e proteção de dados pessoais. O ministro Kaag prometeu uma investigação para decidir se o registro será fechado temporária ou permanentemente.
