Como nós costumávamos relatado, de acordo com os requisitos da Quinta Diretiva da UE sobre combate à lavagem de dinheiro, desde setembro de 2020, o Registro de Beneficiários de Entidades Jurídicas (registro UBO) foi introduzido na Holanda. A obrigação de registro surge quando uma pessoa detém pelo menos 25% do capital autorizado da empresa.
O registo é obrigatório para todos os beneficiários - residentes nos Países Baixos, bem como todos os beneficiários, independentemente da sua residência ou local de residência, se o fideicomisso tiver adquirido imóveis holandeses ou tiver estabelecido relações comerciais nos Países Baixos.
Por que está sendo introduzido?
O UBO Trust Registry dá uma ideia de quem tem interesse (financeiro) em fundos ou estruturas legais semelhantes. Dessa forma, ajuda a prevenir o uso indevido do sistema financeiro para fraude, financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro.
Quem é responsável por inserir os dados no registro?
A responsabilidade pelo registo atempado e completo é do administrador (administrador) ou pessoa que ocupe uma posição similar.
Uma vez registrado, cada confiança recebe um número exclusivo. O administrador deve indicar este número em todas as cartas, declarações ou outros documentos escritos em nome do fundo, mesmo que não estejam relacionados com a Holanda.
Prazos de inscrição e alterações
- para fundos existentes, o prazo é 1º de fevereiro de 2023;
- novos trusts precisam cumprir o registro em uma semana;
- mudanças na estrutura da confiança também devem ser registradas dentro de uma semana.
Você pode saber mais sobre o registro do UBO e se registrar no site www.uboregistertrusts.nl. Se você tiver alguma dúvida ou precisar consulta, Os especialistas da Nalog.nl terão prazer em ajudá-lo.
Data de Publicação: 15.11.2022
