Заңды тұлғалардың бенефициарларының тізілімі (UBO тізілімі)

Бұрын хабарлағанымыздай, 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Нидерландыда заңды тұлғалардың бенефициарларының тізілімі (UBO регистрі) енгізілді. Бұл жалпыеуропалық заңнамамен бекітілген жаңалық (ЕО Директивасы 2015/849), оның мақсаты корпоративтік құрылымдардың ашықтығын арттыру болып табылады. Нидерланды осы ережелерді ең соңғы енгізген елдердің бірі. Көбірек мұнда. Егжей-тегжейлі бейне мұнда.

UBO (соңғы бенефициар) компанияны 25%-дан астам бақылауға (акциялар, капитал, дауыстар, экономикалық мүдде немесе басқа да нақты бақылау) ие (BV, stichting және т.б.) жеке тұлға болып саналады. Тікелей де, көп деңгейлі құрылымдарда да заңмен белгіленген ережелерге сәйкес анықталатын соңғы бенефициар – жеке тұлғаны көрсету қажет. Біз бұл процеске көмектесуге дайынбыз.

27.09.2020 жылдың 27 қыркүйегіне дейін құрылған компаниялар бенефициарлардың тізіліміне мәліметтерді 2022 жылдың 4 наурызына дейін тапсыруы тиіс. Құжаттық жұмыстың тиісті көлемін ескере отырып, тіркеуді соңғы сәтке дейін кейінге қалдырмауға кеңес береміз. Тізілімде болмағаны немесе кеш тіркелгені үшін айыппұлдар бар, оған қызметті тоқтату талабы мен 20,500 еуроға дейінгі XNUMX санаттағы айыппұл кіруі мүмкін.

Біз сізге UBO тізілімінде тіркеу процесін толық сүйемелдеу арқылы заң талаптарын уақытында орындауға көмектесуге қуаныштымыз. Қызмет құны жағдайдың күрделілігіне байланысты:

– Сіздің компанияңыз 4 адамға дейін тікелей меншігінде ме? Құны 200 евроны қоспағанда. ҚҚС.
– Сіздің компанияңыз кез келген юрисдикциядағы бас компанияға немесе бірнеше голландиялық компанияларға тиесілі ме? Құны 350 евроны қоспағанда. ҚҚС (егер бұл соңғы бенефициарға дейінгі меншіктің жалғыз деңгейі болса);
– Басқа жағдайларда – 500 евро қоспағанда. ҚҚС.