L’accès au registre des bénéficiaires finaux sera-t-il ouvert ?

Le gouvernement néerlandais recommande de modifier la loi sur l'accès au registre des bénéficiaires effectifs ultimes (registres UBO). Ce registre contient des informations sur les personnes qui possèdent réellement des entreprises et tirent des bénéfices de leurs activités. Il existe une ordonnance du tribunal limitant l'accès à ces informations. Le gouvernement envisage de modifier la loi sur l'accès au registre UBO. Pourquoi le Conseil des ministres veut-il légitimer ces changements ? Qui peut recevoir des informations des registres UBO ? Vont-ils vraiment restreindre l’accès ?

Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas ouvrir l’accès au registre UBO ?

En novembre 2022, la Cour de justice européenne, située à Luxembourg, a décidé que le libre accès au registre des bénéficiaires ultimes violait leurs droits. Le registre contient des informations sur les personnes physiques qui détiennent des actions dans diverses entités juridiques. La dépersonnalisation des propriétaires cachée derrière les noms d’entreprises ne permet pas de comprendre qui gère réellement les activités et distribue les revenus.

Auparavant, lors de la création du registre UBO, l'objectif principal était précisément que la découverte des propriétaires d'entreprises permette de prévenir et de détecter les activités criminelles : fraude, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. 

Qui peut recevoir des informations des registres UBO ?

Selon le projet de loi du gouvernement, l'accès aux informations du registre sera accordé : 

• les organismes requis par la loi pour lutter contre la criminalité,
• la presse et les organisations non gouvernementales (ONG) lors de la conduite d'enquêtes contre les bénéficiaires,
• banques et notaires - pour prévenir le blanchiment d'argent,
• autorités locales - pour prévenir les activités criminelles (si nécessaire).

Les autorités locales ont été incluses dans le projet de loi lors de ses discussions approfondies. 

Vont-ils vraiment restreindre l’accès ?

Le projet de loi adopté par le gouvernement doit être approuvé par le Conseil d'État, puis recueillir la majorité au Parlement néerlandais. Mais déjà maintenant l'accès réel au registre est fermé, à l'exception de l'État organes. 

Si votre entreprise n'est pas encore inscrite au registre UBO, vous devez le faire. Pour éviter une amende, pour obtenir de l'aide, veuillez nous contacter.