La Banque nationale des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank (DNB)), qui est l'autorité de surveillance du secteur bancaire et des paiements, a infligé une amende de 3,32 millions d'euros à l'échange de crypto Binance. Binance est la plus grande plateforme de crypto-monnaie au monde. Elle travaille aux Pays-Bas sans inscription et depuis longtemps, ce qui provoque l'indignation de DNB. L'amende a été infligée le 25 avril, mais l'examen des appels a pris un certain temps. Maintenant, Binance devra payer.
À partir du 21 mai 2020, les entreprises qui négocient des crypto-monnaies doivent s'enregistrer en vertu de la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Wwft). L'utilisation de crypto-monnaies comporte généralement un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, car les transactions sont anonymes.
A noter que le montant de l'amende infligée à Binance est bien supérieur aux montants habituellement attribués. DNB explique cette décision par le fait que l'entreprise est un acteur mondial, des milliards de dollars transitent par sa plateforme chaque jour, respectivement, et sa responsabilité est accrue. De plus, l'entreprise n'a pas payé les frais de surveillance de la DNB, ce qui lui a permis d'obtenir un avantage déloyal sur ses concurrents. Binance a émis un avertissement le 18 août 2021, mais la société n'a pris aucune mesure.
Binance a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec la décision de DNB, mais a promis de continuer à utiliser un "modèle commercial plus traditionnel" aux Pays-Bas.
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Date de publication: 26.07.2022
