À partir de janvier 2020, un registre des bénéficiaires ultimes d'une entreprise (registre UBO) entrera en vigueur aux Pays-Bas. Toutes les entreprises et personnes morales seront tenues d'enregistrer leurs propriétaires directs et indirects en 2020. Certaines de ces données personnelles, telles que le nom et les intérêts économiques du bénéficiaire final, seront publiées dans le registre. Un projet de loi visant à créer un tel registre a été récemment soumis à la chambre basse.
Le but du registre est de lutter contre les délits financiers et économiques tels que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ceci est censé être réalisé grâce à la transparence obligatoire des structures des entreprises. Cela affectera les personnes qui géraient auparavant des entreprises sans en faire la publicité. Ainsi, le ministre Hoekstra déclare: «Il est très important d'empêcher l'utilisation du système financier, par exemple, pour le blanchiment d'argent. Par conséquent, je continuerai à rechercher la transparence dans ce secteur. »
L'introduction du registre des bénéficiaires ultimes est la mise en œuvre de la quatrième directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le but de cette directive est d'empêcher l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
Le registre, qui comprendra les informations sur les bénéficiaires ultimes, fera partie du registre du commerce et sera donc géré par la Chambre de commerce. Certaines des informations sur les bénéficiaires ultimes devraient être rendues publiques. Des mesures spéciales seront prises pour protéger la vie privée des bénéficiaires finaux.
Date de publication: 18.04.2019
