Як реакцію рішення Європейського суду уряд Нідерландів тимчасово закрив доступ до реєстру кінцевих бенефіціарних власників компаній – UBO (ultimate beneficial owners). Міністр фінансів Зігрід Кааг (Sigrid Kaag) поінформувала про цю ситуацію парламент у листі.
Що являє собою UBO-реєстр?
Нагадуємо: реєстр UBO створено в рамках реалізації Директиви ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, згідно з якою держави-члени мають забезпечити для широкого загалу доступ до інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб. Реєстр покликаний допомагати у виявленні злочинної діяльності, у запобіганні шахрайству, відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.
З 27 березня 2022 року власники зобов'язані зареєструватися у цьому реєстрі. Кінцевий термін внесення даних – до 1 січня 2023 року (читайте більше про це у нашій статті). Проте, за статистикою на жовтень, це зробили лише близько 68% власників.
Доступ до реєстру
За 2,50 євро будь-який бажаючий міг запросити інформацію в Торгово-промисловій палаті (Kamer van Koophandel, KVK), яка веде реєстр UBO. Громадський характер реєстру вже обговорюється протягом певного часу. Наприклад, фонд Privacy First вже подавав позов проти голландської держави у 2020 році. Фонд розуміє, що власники організацій мають бути в реєстрі, але не згодні з тим, що кожен може отримати інформацію про них за 2,50 євро.
Наразі Європейський суд ухвалив, що публічний доступ до реєстру UBO суперечить нормам про захист персональних даних. Реєстр може працювати, але не у публічному доступі. Справа, за якою ухвалив Європейський суд, стосувалася реєстру UBO не Нідерландів, а Люксембургу. Але оскільки у всіх країнах ЄС працюють реєстри UBO відповідно до європейського законодавства, є більша ймовірність, що це рішення матиме наслідки і для Нідерландів. Наразі міністерство фінансів вивчає рішення та проводить консультації з Європейською комісією.
Наслідки
Міністр Кааг пише, що закриття інформації у реєстрі ускладнює проведення розслідувань. Тому прокурор, як і раніше, може отримати доступ до даних через відповідний запит. За словами міністра, рішення про закриття реєстру може мати і фінансові наслідки, оскільки реєстр фінансується за рахунок плати, яку користувачі вносять за ознайомлення з інформацією.
На думку Європейського суду, для боротьби з відмиванням грошей немає необхідності в тому, щоб інформація про компанію була доступна широкому загалу. Загальнодоступність реєстру власників підприємств суперечить праву недоторканність приватного життя. У ухвалі йдеться, що широкий доступ до цієї інформації є серйозним порушенням конфіденційності та захисту персональних даних. Міністр Кааг пообіцяла провести розслідування, щоб вирішити, чи буде реєстр закрито тимчасово чи назавжди.
