З січня 2020 року в Нідерландах вступає в силу регістр кінцевих бенефіціарів бізнесу (UBO register). Всі компанії і юридичні особи будуть зобов'язані у 2020 році зареєструвати своїх прямих і непрямих власників. Частина цих персональних даних, такі як ім'я та економічні інтереси кінцевого бенефіціара, будуть публікуватися в реєстрі. Законопроект про створення такого реєстру недавно був представлений в нижню палату.
Мета створення реєстру боротьба з фінансовими і економічними злочинами, такими як відмивання грошей і фінансування тероризму. Домогтися цього передбачається, через обов'язкову прозначность структур компаній. Це торкнеться фізичних осіб, які раніше керували компаніями, не афішуючи цього. Так міністр Хоекстра заявляє: «Дуже важливо запобігти використанню фінансової системи, наприклад, для відмивання грошей. Тому я буду продовжувати домагатися прозорості в цьому секторі ».
Введення реєстру кінцевих бенефіціарів є реалізацією четвертої європейської директиви по боротьбі з відмиванням грошей. Мета цієї директиви полягає в тому, щоб запобігти використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.
Реєстр, в який буде включена інформація про кінцевих бенефіціарів, стане частиною торгового реєстру і, таким чином, перейде під управління Торгової палати. Частина інформації про кінцевих бенефіціарів планується зробити загальнодоступною. Для захисту недоторканності приватного життя кінцевих бенефіціарів будуть зроблені спеціальні заходи.
Дата публікації: 18.04.2019
