O Banco Nacional da Holanda (De Nederlandsche Bank (DNB)), que é a autoridade supervisora no setor bancário e de pagamentos, multou a exchange de criptomoedas Binance em 3,32 milhões de euros. A Binance é a maior plataforma de criptomoedas do mundo. Ela trabalha na Holanda sem registro e há muito tempo, o que causa indignação no DNB. A multa foi aplicada em 25 de abril, mas a análise dos recursos levou algum tempo. Agora a Binance terá que pagar.
A partir de 21 de maio de 2020, as empresas que negociam criptomoedas devem se registrar sob a legislação antilavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista (Wwft). O uso de criptomoedas geralmente traz um alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, uma vez que as transações são anônimas.
Deve-se notar que o valor da multa aplicada à Binance é muito superior aos valores normalmente atribuídos. O DNB explica essa decisão pelo fato de a empresa ser um player global, bilhões de dólares passam por sua plataforma todos os dias, respectivamente, e sua responsabilidade é aumentada. Além disso, a empresa não pagou taxas de supervisão ao DNB, o que lhe permitiu obter uma vantagem injusta sobre seus concorrentes. A Binance emitiu um aviso em 18 de agosto de 2021, mas a empresa não tomou nenhuma medida.
A Binance disse que não concorda com a decisão do DNB, mas prometeu continuar usando um "modelo de negócios mais tradicional" na Holanda.
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Data de Publicação: 26.07.2022
