No final do ano passado, entrou em vigor uma versão atualizada do despacho da Receita Federal “Sobre a aprovação da lista de estados (territórios) com os quais é realizada a troca automática de informações financeiras…”. A nova lista incluiu os seguintes países: Panamá, Israel, Dominica e Gana, e excluiu: Grã-Bretanha, Guernsey, Ilha de Man, Jersey e Lituânia.
Estas alterações também afectaram a lei “Sobre Regulamentação e Controlo Monetário”, segundo a qual os residentes russos com contas bancárias, por exemplo, nos Países Baixos, podem creditar dinheiro nas suas contas praticamente sem restrições. A principal condição é que o banco esteja localizado no território de um estado membro da EAEU ou de um estado estrangeiro que troque automaticamente informações financeiras com a Rússia.
Você pode encontrar uma lista completa de países incluídos na nova versão do pedido abaixo:
Estados
Austrália; Andorra; Áustria; Antígua e Barbuda; Azerbaijão; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Bahrain; Belize; Bélgica; Bulgária; Brasil; Vanuatu; Hungria; Gana; Alemanha; Grenada; Grécia; Dinamarca; Dominica; Israel; Índia; Indonésia; Irlanda; Islândia; Espanha; Itália; Catar; Chipre; China; Colômbia; A República da Coréia; Costa Rica; Kuwait; Letônia; Líbano; Liechtenstein; Luxemburgo; Maurício; Ilhas Marshall; Malásia; Malta; México; Mônaco; Nauru; Países Baixos; Nova Zelândia; Noruega; Emirados Árabes Unidos; Paquistão; Panamá; Polônia; Portugal; Romênia; Samoa; San Marino; Arábia Saudita; Seychelles; São Vicente e Granadinas; Santa Lúcia; São Cristóvão e Neves; Cingapura; Eslováquia; Eslovênia; Uruguai; Finlândia; França; Croácia; República Checa; Chile; Suíça; Suécia; Estônia; África do Sul; Japão.
Territórios
Bermudas; Ilhas Virgens Britânicas; Gibraltar; Hong Kong; Groenlândia; Curaçao; Macau; Montserrat; Ilhas Cayman; Ilhas Cook; Ilhas Terke e Caicos; Ilhas Faroe.
Data de Publicação: 17.01.2020
