Em breve, as empresas que trabalham com criptomoedas precisarão de uma licença especial do Banco da Holanda (DNB). Dessa forma, o Ministério da Fazenda espera evitar a lavagem de dinheiro.
Isso ficou claro no projeto de lei publicado ontem, onde a criptomoeda está incluída na lei contra a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (Wwft). Esta proposta visa prevenir a lavagem de dinheiro criminoso e o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas como o bitcoin. Até agora, não houve supervisão especial sobre investimentos de risco ou outros riscos financeiros associados ao investimento em dinheiro de computador.
De acordo com a nova lei, as empresas que oferecem serviços de dinheiro eletrônico, como serviços de câmbio, carteiras / contas eletrônicas, conduzem verificações de identidade de seus clientes e relatam transações incomuns à unidade de inteligência financeira da Holanda. E o Banco da Holanda verificará se a empresa atende aos requisitos de segurança.
Data de Publicação: 13.12.2018
