Откроют ли доступ к реестру конечных бенефициаров?

Правительство Нидерландов рекомендует откорректировать закон о доступе к реестру конечных бенефициаров (ultimate beneficial owner — UBO-registers). В данном реестре содержатся сведения о людях, реально владеющих компаниями и получающих прибыль от их деятельности. Существует судебное решение, ограничивающее доступ к этой информации. Правительство планирует изменения в закон о доступе к реестру UBO.  Почему кабинет министров хочет узаконить эти изменения? Кто сможет получать сведения из UBO-registers? Действительно ли ограничат доступ?

Почему правительство не хочет открывать доступ к реестру UBO?

В ноябре 2022 года Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение, что свободный доступ к реестру конечных бенефициаров нарушает их права. В реестре содержатся сведения о физических лицах, имеющих долю в различных юридических лицах. Обезличивание владельцев, скрытых за названиями компаний, не позволяет понять, кто реально руководит деятельностью и распределяет доходы.

Ранее при создании реестр UBO основной целью как раз и считалось то, что открытие владельцев бизнеса поможет предотвращать и выявлять преступную деятельность: мошенничество, отмывание денег и финансирование терроризма. 

Кто сможет получать сведения из UBO-registers?

Согласно правительственному законопроекту, доступ к сведениям реестра получат: 

• органы, которым по закону положено бороться с преступностью,
• пресса и неправительственные организации (НПО) при проведении расследований в отношении бенефициаров,
• банки и нотариусы — чтобы предотвратить отмывание средств, полученных преступным путём,
• местные органы власти — чтобы предотвратить преступную деятельность (в тех случаях, когда это необходимо).

Местные органы власти внесены в законопроект в ходе его широкого обсуждения. 

Действительно ли ограничат доступ?

Принятый правительством законопроект должны утвердить в Государственном совете, а потом он должен получить большинство голосов в парламенте Нидерландов. Однако уже сейчас реальный доступ к реестру закрыт, за исключением гос. органов. 

Если ваша компания до сих пор не зарегистрирована в реестре UBO, вы обязаны это сделать. Чтобы избежать штрафа, за помощью обращайтесь к нам.