Главная Общее Доказать отмывание денег ...

Доказать отмывание денег не удалось

Вынесен судебный приговор по делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, из Нидерландов вывели более 8 миллионов евро, в...

Вынесен судебный приговор по делу о незаконной банковской деятельности. По данным следствия, из Нидерландов вывели более 8 миллионов евро, в частности деньги выводились в такие страны, как Испания, Великобритания и Объединенные Арабские Эмираты. Все эти внушительные транзакции никак не контролировались Национальным банком Нидерландов (De Nederlandsche Bank — DNB). Прокуратура требовала наказания в 55 месяцев тюрьмы, однако обвиняемый А. получил намного меньший срок. 

В чём состояло обвинение?

Обвиняемый занимался незаконной банковской деятельностью. В то время, когда вы пили кофе или ожидали трамвая, он получал сумки и пакеты, набитые деньгами, и организовывал переправку их получателям за пределами Нидерландов. Следствие считает, что подпольный банкир нелегально заработал порядка 160 тысяч евро. У него обнаружено 2 автомобиля, кроме того, по данным следствия, он готовился к покупке дома в Турции.

При обыске в доме обвиняемого нашли зашифрованный телефон с чатом о переправке денег, где упоминаются суммы не менее 1000 евро, чаще речь идёт о десятках и сотнях тысяч. В доме подпольного банкира нашли 56 000 евро наличными, большая часть денег — в купюрах по 200 евро, которые очень любят дельцы криминального мира, в том числе наркоторговцы. Деньги были спрятаны в офисной мебели. Обвиняемый заявил, что найденная сумма принадлежит его сыну.
Прокуратура посчитала, что это достаточные доказательства того, что обвиняемый не только незаконно выводил средства за рубеж, но и отмывал преступные деньги.

Что заявили адвокаты?

Сам факт проведения незаконных транзакций через свой счет обвиняемый не отрицал, однако адвокаты заявили, что эта деятельность происходила во время противоковидных ограничений. Тогда традиционные схемы торговли и цепочки поставок оказались недоступны, поэтому пришлось изыскивать иные способы. Якобы переведённые деньги использовались для закупки масок.
Что касается отмывания преступных денег, адвокаты заявили, что о сотрудничестве с преступниками речь не идёт. По их мнению, в огромном чате, если бы речь шла о наркотиках, их обязательно бы упомянули, но ни одного такого упоминания в чате нет. По этой причине адвокаты заявили, что речь идёт исключительно об экономическом преступлении, соответственно, срок в 3 месяца, который обвиняемый пробыл в предварительном заключении, является достаточным наказанием за его проступок.

Приговор

Обычно на вынесение решения судьи берут 2 недели, однако это дело показалось судье запутанным, и он взял на вынесение решения 5 недель. По окончании этого срока судья отклонил обвинения прокуратуры в отмывании денег. Причина в том, что ни по одной из 83 незаконных транзакций не было доказано, что пересылались деньги, добытые преступным путём. За незаконную экономическую деятельность подпольный банкир получил 12 месяцев тюрьмы, с учётом предварительного заключения ему осталось отбывать наказание 9 месяцев.

Обвинения в незаконной экономической деятельности выдвигаются часто. Иногда причиной нарушения бывает не умысел, а недостаточная квалификация бухгалтеров и их ошибки. Чтобы такого не произошло с вами, рекомендуем передать бухгалтерию на аудит специалистам. Закажите бухгалтерское обслуживание в Nalog.nl и спите спокойно!  

Дата публикации: 30.11.2023
Метки:

Подписка на новости

Открыть BV в Нидерландах

Открыть BV в Нидерландах

Регистрация компании под ключ.

Подробнее>
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена