欧州司法裁判所の決定を受けて、オランダ政府は企業の最終受益者である UBO (最終受益者) の登録簿へのアクセスを一時的に閉鎖しました。 シグリッド・カーグ財務相は、議会で状況を説明した。 手紙.
UBOレジストリとは何ですか?
UBO レジストリは、EU マネーロンダリング対策指令の実施の一環として作成されました。EU 加盟国は、一般大衆が法人の最終的な受益者に関する情報にアクセスできるようにする必要があります。 レジストリは、犯罪行為の検出、詐欺、マネーロンダリング、テロ資金供与の防止に役立つように設計されています。
27 年 2022 月 1 日から、所有者はこのレジストリに登録する必要があります。 データの入力期限は 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日です (詳細については、 статье). しかし、68 月の統計によると、所有者の約 XNUMX% しかそうしませんでした。
レジストリ アクセス
2,50 ユーロで、誰でも商工会議所 (Kamer van Koophandel、KVK) に情報を要求することができました。 レジストリの公開性については、しばらくの間議論されてきました。 たとえば、Privacy First は 2020 年にすでにオランダの州に対して訴訟を起こしています。 財団は、組織の所有者が登録されるべきであることを理解していますが、誰でも2,50ユーロで組織に関する情報を入手できることに同意しません.
現在、欧州司法裁判所は、UBO レジストリへのパブリック アクセスは、個人データの保護に関する規則に違反しているとの判決を下しました。 レジストリは機能する可能性がありますが、パブリック ドメインでは機能しません。 欧州裁判所が判決を下した事件は、オランダの UBO 登録ではなく、ルクセンブルグに関するものでした。 しかし、すべての EU 加盟国は欧州法に従って UBO レジストリを運用しているため、この決定がオランダにも影響を与える可能性は十分にあります。 財務省は現在、解決策を検討しており、欧州委員会と協議中です。
余波
カーグ大臣は、レジストリ内の情報が閉鎖されているため、調査の実施が困難になっていると書いています。 したがって、検察官は関連する要求を通じて引き続きデータにアクセスできます。 大臣によると、レジストリは、ユーザーがその中の情報に慣れるために支払う料金によって賄われているため、レジストリを閉鎖するという決定は、財政的な影響も与える可能性があります。
欧州司法裁判所によると、マネー ロンダリングと闘うためには、企業に関する情報が一般に公開される必要はありません。 事業主の登録簿への公開アクセスは、プライバシーの権利に反します。 この判決は、この情報への広範なアクセスは、機密性と個人データの保護に対する重大な違反であると述べています。 カーグ大臣は、レジスターを一時的に閉鎖するか永久に閉鎖するかを決定するための調査を約束しました。
