マネーロンダリングとの戦いを強化する計画

シグリッド・カーグ財務相は、ディラン・イェシルゴズ・ゼゲリウス法務・安全保障相とともに、マネーロンダリングと闘うための行動計画を含む法案を議会に提出した。 この計画には、AML/CFT (マネーロンダリング対策/テロ資金供与対策) の手順を簡素化および強化するためのいくつかの新しい手順が含まれています。

ステップ1。 3000ユーロ以上の商品の現金支払い禁止

現金は、マネーロンダリングにおいて重要な役割を果たします。 特に、金額が 3000 ユーロを超える場合の現金での支払いの禁止は、質屋や美術商、オランダ国内およびオランダからの取引に適用されます。

ステップ2。 銀行による顧客取引の共同監視

犯罪者は、検出されないように、さまざまな銀行に預金を預けることがよくあります。 銀行が顧客の取引を共同で監視できるようになることで、銀行は異常な取引パターンをより適切に検出し、マネーロンダリングをより効果的に防止できるようになります。

ステップ＃3。 機関間の特定のリスクの交換

財務モニタリング (AML/CFT 手順) は、リスクベースのアプローチ (リスクレベルごとのクライアントの分布) に基づいて構築されています。 同時に、各機関は、購入または注文サービスを行う顧客の独自の財務監視を実施しています。

犯罪者を指し示す可能性のある特定のリスクを交換することにより、機関は二重の仕事を取り除きます。 ただし、この場合でも、お客様のプライバシーを尊重し、必要以上に情報を共有してはなりません。