Envoyez-vous des virements à des proches en Biélorussie ou vos contreparties paient-elles depuis des banques de ce pays en fonction des factures que vous avez émises ? Soyez prêt à ce que de telles transactions soient soumises à une vérification supplémentaire par les banques néerlandaises.
À la lumière des événements récents, la République du Bélarus a été incluse, avec des pays comme l'Iran, la Corée du Nord et la Syrie, dans la liste des pays à haut niveau de risque en vertu de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Wet ter voorkoming van witwassen et financiering van terrorisme – WWFT).
Les transferts d'argent depuis/vers les banques biélorusses pour les institutions financières néerlandaises font désormais l'objet d'une attention particulière, comme en témoignent les courriers avec chèques que reçoivent nos clients. En particulier, après avoir effectué des transactions, les clients reçoivent des demandes des banques concernant les soupçons d'une banque néerlandaise, et le client est invité à répondre à des questions, notamment :
- la raison de ce paiement (s'il s'agit d'un paiement pour des biens / services, une description plus détaillée de la situation et la pièce jointe des documents pertinents - factures, certificats, etc.);
- des données sur le destinataire de l'argent (s'il s'agit d'un transfert d'entreprise, ils peuvent alors demander des données sur la date du début de la relation et le mode d'établissement des relations d'affaires avec la contrepartie, etc.).
Nous nous attendons à un nouveau resserrement des contrôles par les banques. Dans un avenir proche, il est également possible d'introduire de nouvelles sanctions contre les dirigeants du Bélarus, les entreprises biélorusses et les citoyens du pays. Par conséquent, nous recommandons de limiter temporairement les virements bancaires vers et depuis la Biélorussie jusqu'à ce que la situation de l'environnement économique extérieur change.
Date de publication: 01.06.2021
