Le gouvernement de la propriété intellectuelle a franchi une nouvelle étape dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette fois, il sera interdit d'accepter des espèces supérieures à 3000 500 euros et les billets de XNUMX euros seront retirés de la circulation. Et les banques devront exclure les clients suspects.
Les restrictions font partie d'un paquet de lutte contre le blanchiment d'argent proposé par les ministres Vopke Hoekstra (finances) et Ferd Hrapperhaus (justice et sécurité), qui a été envoyé à la chambre basse lundi.
Tout cela vise à compliquer la vie des criminels, ne leur laissant aucune chance d'utiliser le système financier des Pays-Bas pour leurs manipulations.
Aux Pays-Bas, environ 16 milliards d'euros sont blanchis chaque année. Cela concerne principalement les revenus de la criminalité et de la fraude liées à la drogue, dont plus de la moitié proviennent de l'étranger. En introduisant de plus en plus de mesures et de restrictions, le gouvernement veut rendre les Pays-Bas peu attractifs pour le blanchiment d'argent.
De plus, ces nouvelles règles aideront les banques à mieux remplir leur rôle de contrôle de l'argent reçu et de diligence raisonnable des clients.
Nous ne sommes bien sûr pas une banque, mais nous sommes également obligés de participer à des contrôles sans fin et de prouver que nos clients sont dignes de confiance.
Date de publication: 01.07.2019
