El Banco Nacional de los Países Bajos (De Nederlandsche Bank (DNB)), que es la autoridad supervisora en el sector bancario y de pagos, multó a la criptobolsa Binance con 3,32 millones de euros. Binance es la plataforma de criptomonedas más grande del mundo. Ella ha estado trabajando en los Países Bajos sin registro y durante mucho tiempo, lo que causa indignación en DNB. La multa se impuso el 25 de abril, pero la consideración de las apelaciones tomó algún tiempo. Ahora Binance tendrá que pagar.
Desde el 21 de mayo de 2020, las empresas que comercializan criptomonedas deben registrarse bajo la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (Wwft). El uso de criptomonedas generalmente conlleva un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ya que las transacciones son anónimas.
Cabe señalar que el monto de la multa impuesta a Binance es muy superior a los montos asignados habitualmente. DNB explica esta decisión por el hecho de que la empresa es un jugador global, miles de millones de dólares pasan a través de su plataforma todos los días, respectivamente, y su responsabilidad aumenta. Además, la empresa no pagó las tasas de supervisión de DNB, lo que le permitió obtener una ventaja injusta sobre sus competidores. Binance emitió una advertencia el 18 de agosto de 2021, pero la empresa no tomó ninguna medida.
Binance dijo que no estaba de acuerdo con la decisión de DNB, pero prometió continuar usando un "modelo comercial más tradicional" en los Países Bajos.
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Fecha de publicación: 26.07.2022
