A finales del año pasado entró en vigor una versión actualizada de la orden del Servicio de Impuestos Federales “Tras la aprobación de la lista de estados (territorios) con los que se realiza el intercambio automático de información financiera…”. La nueva lista incluía a los siguientes países: Panamá, Israel, Dominica y Ghana, y excluía a Gran Bretaña, Guernsey, Isla de Man, Jersey y Lituania.
Estos cambios también afectaron a la ley "Sobre regulación y control de divisas", según la cual los residentes rusos con cuentas bancarias, por ejemplo en los Países Bajos, pueden acreditar dinero en sus cuentas prácticamente sin restricciones. La condición principal es que el banco debe estar ubicado en el territorio de un estado miembro de la UEEA o de un estado extranjero que intercambie automáticamente información financiera con Rusia.
Puede encontrar una lista completa de países incluidos en la nueva versión del pedido a continuación:
Estados
Australia; Andorra; Austria; Antigua y Barbuda; Azerbaiyán; Argentina; Aruba; Bahamas; Barbados; Bahréin; Belice; Bélgica; Bulgaria; Brasil; Vanuatu; Hungría; Ghana; Alemania; Granada; Grecia; Dinamarca; Dominica; Israel; India; Indonesia; Irlanda; Islandia; España; Italia; Katar; Chipre; Porcelana; Colombia; La República de Corea; Costa Rica; Kuwait; Letonia; Líbano; Liechtenstein; Luxemburgo; Mauricio; Islas Marshall; Malasia; Malta; México; Mónaco; Nauru; Países Bajos; Nueva Zelanda; Noruega; EAU; Pakistán; Panamá; Polonia; Portugal; Rumania; Samoa; San Marino; Arabia Saudita; Seychelles; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Saint Kitts y Nevis; Singapur; Eslovaquia; Eslovenia; Uruguay; Finlandia; Francia; Croacia; Republica checa; Chile; Suiza; Suecia; Estonia; Sudáfrica; Japón.
Territorios
Islas Bermudas; Islas Vírgenes Británicas; Gibraltar; Hong Kong; Groenlandia; Curazao; Macao; Montserrat; Islas Caimán; Islas Cook; Islas Terke y Caicos; Islas Faroe.
Fecha de publicación: 17.01.2020
