استجابة لقرار محكمة العدل الأوروبية ، أغلقت الحكومة الهولندية مؤقتًا الوصول إلى سجل المالكين المستفيدين النهائيين للشركات - UBO (الملاك المستفيدون النهائيون). أطلعت وزيرة المالية سيغريد كاغ البرلمان على الوضع في رسالة.
ما هو سجل UBO؟
وللتذكير ، تم إنشاء سجل UBO كجزء من تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال ، والذي بموجبه يجب على الدول الأعضاء ضمان وصول الجمهور العام إلى المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين النهائيين للكيانات القانونية. تم تصميم السجل للمساعدة في الكشف عن النشاط الإجرامي ، ومنع الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتبارًا من 27 مارس 2022 ، يتعين على المالكين التسجيل في هذا السجل. الموعد النهائي لإدخال البيانات هو 1 يناير 2023 (اقرأ المزيد عن هذا في موقعنا مقالة). ومع ذلك ، وفقًا لإحصاءات أكتوبر ، فإن حوالي 68 ٪ فقط من المالكين فعلوا ذلك.
الوصول إلى التسجيل
مقابل 2,50 يورو ، يمكن لأي شخص طلب معلومات من غرفة التجارة والصناعة (Kamer van Koophandel ، KVK) ، التي تحتفظ بسجل UBO. تمت مناقشة الطبيعة العامة للسجل لبعض الوقت. على سبيل المثال ، رفعت Privacy First بالفعل دعوى قضائية ضد الدولة الهولندية في عام 2020. تدرك المؤسسة أن أصحاب المنظمات يجب أن يكونوا مسجلين ، لكنها لا توافق على أنه يمكن لأي شخص الحصول على معلومات عنها مقابل 2,50 يورو.
الآن قضت محكمة العدل الأوروبية بأن وصول الجمهور إلى سجل UBO يتعارض مع القواعد المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. قد يعمل التسجيل ، ولكن ليس في المجال العام. القضية التي حكمت فيها المحكمة الأوروبية لا تتعلق بسجل UBO في هولندا ، ولكن لوكسمبورغ. ولكن نظرًا لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تدير سجلات UBO وفقًا للقانون الأوروبي ، فهناك فرصة جيدة لأن يكون لهذا القرار عواقب على هولندا أيضًا. تقوم وزارة المالية حاليًا بدراسة الحل وتقوم بالتشاور مع المفوضية الأوروبية.
الآثار
كتبت الوزيرة كاغ أن إغلاق المعلومات في السجل يجعل من الصعب إجراء التحقيقات. لذلك ، لا يزال بإمكان المدعي العام الوصول إلى البيانات من خلال الطلب ذي الصلة. وفقًا للوزير ، قد يكون لقرار إغلاق السجل آثار مالية أيضًا ، حيث يتم تمويل السجل من خلال الرسوم التي يدفعها المستخدمون مقابل التعرف على المعلومات الموجودة فيه.
وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية ، ليس من الضروري لمكافحة غسيل الأموال أن تكون المعلومات المتعلقة بشركة ما متاحة لعامة الناس. دخول الجمهور إلى سجل أصحاب الأعمال يتعارض مع الحق في الخصوصية. ينص الحكم على أن الوصول الواسع إلى هذه المعلومات يعد انتهاكًا خطيرًا لسرية وحماية البيانات الشخصية. ووعد الوزير كاج بفتح تحقيق لتقرير ما إذا كان السجل سيغلق مؤقتًا أو بشكل دائم.
