تم تأخير إدخال سجل UBO في هولندا حتى 1 يناير 2023. UBO (الملاك المستفيدون النهائيون) - الملاك المستفيدون النهائيون. يشير هذا المصطلح إلى الأشخاص الذين يمتلكون شركة أو يتحكمون فيها. كان الموعد النهائي السابق للتسجيل في UBO هو 1 سبتمبر 2022.
يتعين على جميع الشركات الكشف عن المستفيدين النهائيين. تهدف هذه الخطوة إلى مكافحة الجريمة الاقتصادية بحيث لا يمكن لأفراد معينين الاختباء خلف أسماء شركات مجهولة الهوية. ويعتقد أنه بهذه الطريقة سيكون من الممكن تكثيف مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب.
يشمل المستفيدون النهائيون الأشخاص الذين:
- تمتلك أكثر من 25٪ من أسهم شركة أو كيان قانوني ؛
- تمتلك أكثر من 25٪ من حقوق التصويت في الشركة ؛
- تم تعيينهم رسميًا كمديرين للشركة أو لديهم سيطرة فعالة عليها.
تتمثل مهمة تسجيل UBO في سجل خاص في تحديد جميع الملاك الفعليين للكيانات القانونية المختلفة. غالبًا ما يختبئ هؤلاء الأشخاص خلف سلسلة طويلة من الشركات ، والآن سيضعون حدًا لذلك. لذلك ، على سبيل المثال ، إذا كانت الشركة جزءًا من شركة قابضة ، فيجب الإشارة إلى مالكي الشركة القابضة على أنهم أصحابها المستفيدون النهائيون.
إن مكافحة الجرائم الاقتصادية مهمة نبيلة ، وجميع الدول المتحضرة منهمكة الآن في مثل هذه المعركة. ومع ذلك ، فإن غرفة التجارة والصناعة الهولندية ليست على مستوى مهمة تقديم سجل UBO اعتبارًا من 1 سبتمبر. في الوقت نفسه ، تنتقد الشركات المهتمة جودة البيانات المدخلة في السجل وتخشى أنه بعد الموعد النهائي السابق ، ستواجه مشاكل بسبب تسجيل UBO.
في 29 يوليو 2022 ، تم تعميم بيان من قبل جميع أصحاب المصلحة بأن إدخال سجل UBO سيتطلب وقتًا إضافيًا. لقد تقرر الآن أنه يجب إدخال المالكين المستفيدين النهائيين للشركات في السجل بحلول 1 يناير 2023. الموعد النهائي الجديد ينطبق فقط على الشركات التي قدمت بالفعل مستندات إلى غرفة التجارة والصناعة ، ولكن تسجيلها لم يكتمل بعد.
المزيد من الأخبار من هولندا والعالم
يوفر Nalog.nl الخدمات القانونية والضريبية والمحاسبية والهجرة في هولندا. إذا كنت بحاجة للمساعدة ، اتصل بموظفينا للحصول على المشورة!
تاريخ النشر: 10.08.2022
