Yevropa sudining qaroriga javoban Gollandiya hukumati kompaniyalarning yakuniy benefisiar egalari - UBO (yakuniy benefisiar egalari) reestriga kirishni vaqtinchalik yopdi. Moliya vaziri Sigrid Kaag parlamentga mamlakatdagi vaziyat haqida ma'lumot berdi xat.
UBO reestri nima?
Eslatib o‘tamiz, UBO reyestri YIning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo‘yicha direktivasini amalga oshirish doirasida yaratilgan bo‘lib, unga ko‘ra, a’zo davlatlar keng jamoatchilik yuridik shaxslarning yakuniy benefisiar egalari haqidagi ma’lumotlardan foydalanish imkoniyatini ta’minlashi shart. Reestr jinoiy faoliyatni aniqlash, firibgarlik, jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishning oldini olishda yordam berish uchun mo'ljallangan.
27-yil 2022-martdan boshlab egalar ushbu reestrda roʻyxatdan oʻtishlari shart. Ma'lumotlarni kiritishning oxirgi muddati - 1 yil 2023 yanvar (bu haqda ko'proq o'qing maqola). Biroq, oktyabr oyidagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, egalarining atigi 68 foizi shunday qilgan.
Registrga kirish
2,50 evroga har kim UBO reestrini yurituvchi Savdo-sanoat palatasidan (Kamer van Koophandel, KVK) ma'lumot so'rashi mumkin edi. Reestrning ommaviyligi bir muncha vaqtdan beri muhokama qilinmoqda. Misol uchun, Privacy First 2020 yilda Gollandiya davlatiga qarshi sudga da'vo qilgan. Jamg'arma tashkilot egalari reestrda bo'lishi kerakligini tushunadi, lekin har kim ular haqida 2,50 evroga ma'lumot olishiga rozi emas.
Endi Yevropa sudining qaroriga ko'ra, UBO reestriga ommaviy kirish shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qoidalariga ziddir. Ro'yxatga olish kitobi ishlashi mumkin, ammo jamoat mulki emas. Evropa sudi qaror qilgan ish Niderlandiyaning UBO reestriga emas, balki Lyuksemburgga tegishli. Ammo Evropa Ittifoqining barcha mamlakatlari UBO registrlarini Evropa qonunchiligiga muvofiq boshqarganligi sababli, bu qaror Gollandiya uchun ham oqibatlarga olib kelishi uchun yaxshi imkoniyat bor. Hozirda Moliya vazirligi yechimni o‘rganmoqda va Yevropa Komissiyasi bilan maslahatlashmoqda.
Natijalar
Vazir Kaagning yozishicha, reestrdagi ma'lumotlarning yopilishi tekshiruvlarni o'tkazishni qiyinlashtiradi. Shu sababli, prokuror tegishli so'rov orqali ma'lumotlarga kirishi mumkin. Vazirning soʻzlariga koʻra, reestrni yopish toʻgʻrisidagi qarorning moliyaviy oqibatlari ham boʻlishi mumkin, chunki reestr undagi maʼlumotlar bilan tanishish uchun foydalanuvchilar toʻlaydigan toʻlovlar hisobidan moliyalashtiriladi.
Yevropa sudiga ko'ra, pul yuvishga qarshi kurash uchun kompaniya haqidagi ma'lumotlar keng jamoatchilikka ochiq bo'lishi shart emas. Biznes egalari reestriga ochiq kirish shaxsiy daxlsizlik huquqiga ziddir. Qarorda aytilishicha, ushbu ma'lumotlarga keng kirish shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va himoyalanishining jiddiy buzilishi hisoblanadi. Vazir Kaag, reestrning vaqtinchalik yoki doimiy ravishda yopilishini aniqlash uchun tekshiruv o'tkazishga va'da berdi.
