Moliya vaziri Sigrid Kaag, Adliya va Xavfsizlik Vaziri Dilan Yeşilgöz-Zegerius bilan birgalikda pul yuvish bilan kurashish uchun harakat rejasi bilan qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi. Ushbu reja PL/CFT (Jinoiy daromadlarni legallashtirish/terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish) tartiblarini soddalashtirish va kuchaytirish bo'yicha bir qancha yangi qadamlarni o'z ichiga oladi.
№1 qadam. 3000 evrodan boshlab tovarlar uchun naqd pul to'lashni taqiqlash
Pul yuvishda naqd pul muhim rol o'ynaydi. Jumladan, naqd pulda to‘lovni taqiqlash, agar summa 3000 yevrodan oshsa, lombardlar va art-dilerlarga, Gollandiyadagi va Gollandiyadan keladigan operatsiyalarga taalluqlidir.
№2 qadam. Mijoz operatsiyalarini banklar tomonidan birgalikda monitoring qilish
Jinoyatchilar ko'pincha fosh qilinmaslik uchun turli banklarga omonat qo'yadi. Banklarning o‘z mijozlarining tranzaksiyalarini birgalikda kuzatish imkoniyati ularga noodatiy tranzaksiya shakllarini yaxshiroq aniqlash va pul yuvishning oldini olish imkonini beradi.
№3 qadam. Muassasalar o'rtasida muayyan risklarni almashish
Moliyaviy monitoring (AML/CFT protseduralari) riskga asoslangan yondashuvga asoslangan - mijozlarni xavf darajasi bo'yicha taqsimlash. Shu bilan birga, har bir muassasa xaridlarni amalga oshiradigan yoki xizmatlarga buyurtma bergan mijozlarning moliyaviy monitoringini o'tkazadi.
Jinoyatchilarga ishora qilishi mumkin bo'lgan o'ziga xos xavflarni almashish orqali muassasalar ikki tomonlama ishdan xalos bo'lishadi. Biroq, bu holatda ham, ular mijozlarning maxfiyligini hurmat qilishlari va kerakli ma'lumotlarni ko'proq almashishlari kerak.
Nashr qilingan sana: 29.11.2022.
