Biz avvalgidek xabar berdi, Evropa Ittifoqining jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha Beshinchi Direktivasi talablariga muvofiq, 2020 yil sentyabr oyidan boshlab Niderlandiyada Yuridik shaxslarning benefitsiarlari reestri (UBO reestri) joriy etildi. Unda ro'yxatdan o'tish majburiyati, agar shaxs kompaniyaning ustav kapitalida kamida 25% egalik qilganda paydo bo'ladi.
Ro'yxatdan o'tish barcha benefitsiarlar uchun majburiydir - Niderlandiya rezidentlari, shuningdek, ularning yashash joyi yoki yashash joyidan qat'i nazar, barcha benefitsiarlar, agar trast Gollandiyalik ko'chmas mulkni sotib olgan bo'lsa yoki Niderlandiyada biznes munosabatlariga kirgan bo'lsa.
Nega u joriy etilmoqda?
UBO Trust Registry trastlar yoki shunga o'xshash yuridik tuzilmalarda kimning (moliyaviy) manfaatdorligi haqida fikr beradi. Shunday qilib, u firibgarlik, terrorizmni moliyalashtirish yoki pul yuvish uchun moliyaviy tizimdan noto'g'ri foydalanishning oldini olishga yordam beradi.
Reyestrga ma'lumotlarni kiritish uchun kim javobgar?
O'z vaqtida va to'liq ro'yxatga olish uchun javobgarlik ishonchli vakil (ma'mur) yoki shunga o'xshash lavozimni egallagan shaxs zimmasiga tushadi.
Ro'yxatdan o'tgandan so'ng, har bir ishonchga noyob raqam beriladi. Ishonchli vakil ushbu raqamni Gollandiya bilan bog'liq bo'lmasa ham, ishonch nomidan barcha xatlar, deklaratsiyalar yoki boshqa yozma hujjatlarda ko'rsatishi kerak.
Ro'yxatga olish muddatlari va o'zgartirishlar
- mavjud trastlar uchun oxirgi muddat 1 yil 2023 fevral;
- yangi ishonchlar bir hafta ichida ro'yxatdan o'tishlari kerak;
- ishonch tuzilmasidagi o'zgarishlar ham bir hafta ichida ro'yxatga olinishi kerak.
UBO ro'yxatdan o'tish haqida ko'proq bilib olishingiz va veb-saytda ro'yxatdan o'tishingiz mumkin www.uboregistertrusts.nl. Agar sizda biron bir savol yoki kerak bo'lsa maslahat, Nalog.nl mutaxassislari sizga yordam berishdan xursand bo'lishadi.
Nashr qilingan sana: 15.11.2022.
