Національний банк Нідерландів (De Nederlandsche Bank (DNB)), який є наглядовим органом у банківській та платіжній сфері, оштрафував криптобіржу Binance на 3,32 мільйона євро. Binance - найбільша у світі платформа для криптовалюту. Вона працює в Нідерландах без реєстрації та досить давно, що викликає обурення DNB. Штраф наклали ще 25 квітня, але розгляд апеляцій зайняв певний час. Тепер Binance доведеться заплатити.
З 21 травня 2020 року компанії, які торгують криптовалютами, повинні зареєструватися відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (Wwft). Використання криптовалют взагалі несе високий ризик відмивання злочинних грошей та фінансування тероризму, оскільки транзакції відбуваються анонімно.
Потрібно відзначити, що розмір накладеного на Binance штрафу значно вищий за суми, що призначаються зазвичай. DNB пояснює це рішення тим, що компанія — глобальний гравець, через її платформу щодня проходять мільярди доларів, відповідно, і відповідальність у неї підвищена. Крім того, компанія не сплачувала наглядові збори DNB, що дозволило їй здобути необґрунтовані переваги перед конкурентами. Попередження Binance винесли ще 18 серпня 2021 року, але жодних заходів компанія не вжила.
Binance повідомила, що не згодна з рішенням DNB, але обіцяла надалі використовувати в Нідерландах «традиційнішу бізнес-модель».
Компанія Nalog.nl надає юридичні та бухгалтерські послуги компаніям. Зверніться до наших спеціалістів та мінімізуйте ризики ведення бізнесу в Нідерландах!
Дата публікації: 26.07.2022
