Наприкінці минулого року набула чинності оновлена версія наказу ФНП "Про затвердження переліку держав (територій), з якими здійснюється автоматичний обмін фінансовою інформацією". До нового списку увійшли такі країни, як Панама, Ізраїль, Домініка і Гана, і були виключені: Великобританія, Гернсі, Острів Мен, Джерсі та Литва.
Ці зміни також торкнулися закону “Про валютне регулювання та валютний контроль”, згідно з яким російські резиденти, які мають банківські рахунки, наприклад, у Нідерландах, можуть зараховувати гроші на свої рахунки практично без обмежень. Основна умова полягає в тому, що банк повинен знаходитись на території держави – члена ЄАЕС чи іноземної держави, яка здійснює автоматичний обмін фінансовою інформацією з Росією.
З повним списком країн, що увійшли в нову версію наказу, Ви можете ознайомитися нижче:
держави
Австралія; Андорра; Австрія; Антигуа і Барбуда; Азербайджан; Аргентина; Аруба; Багами; Барбадос; Бахрейн; Беліз; Бельгія; Болгарія; Бразилія; Вануату; Угорщина; Гана; Німеччина; Гренада; Греція; Данія; Домініка; Ізраїль; Індія; Індонезія; Ірландія; Ісландія; Іспанія; Італія; Катар; Кіпр; Китай; Колумбія; Республіка Корея; Коста-Ріка; Кувейт; Латвія; Ліван; Ліхтенштейн; Люксембург; Маврикій; Маршаллові острови; Малайзія; Мальта; Мексика; Монако; Науру; Нідерланди; Нова Зеландія; Норвегія; ОАЕ; Пакистан; Панама; Польща; Португалія; Румунія; Самоа; Сан-Марино; Саудівська Аравія; Сейшели; Сент-Вінсент і Гренадіни; Сент-Люсія; Сент-Кітс і Невіс; Сінгапур; Словаччина; Словенія; Уругвай; Фінляндія; Франція; Хорватія; Чехія; Чилі; Швейцарія; Швеція; Естонія; Південна Африка; Японія.
території
Бермуди; Британські Віргінські острови; Гібралтар; Гонконг; Гренландія; Кюрасао; Макао; Монтсеррат; Кайманові острови; Острови Кука; Острови Тертці і Кайкос; Фарерські острови.
Дата публікації: 17.01.2020
