Avrupa Adalet Divanı'nın kararına cevaben, Hollanda hükümeti şirketlerin nihai hak sahipleri - UBO (nihai hak sahipleri) siciline erişimi geçici olarak kapattı. Maliye Bakanı Sigrid Kaag, Parlamento'ya Türkiye'deki durum hakkında bilgi verdi. bir mektup.
UBO kaydı nedir?
Bir hatırlatma olarak, UBO sicili, AB Kara Para Aklamayı Önleme Direktifi'nin uygulanmasının bir parçası olarak oluşturulmuştur; buna göre, Üye Devletler genel kamuoyunun tüzel kişilerin nihai gerçek lehtarları hakkındaki bilgilere erişimini sağlamalıdır. Sicil, dolandırıcılığın, kara paranın aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesinde suç faaliyetlerinin tespitine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
27 Mart 2022'den itibaren, sahiplerin bu sicile kaydolmaları gerekmektedir. Veri girişi için son tarih 1 Ocak 2023'tür (bununla ilgili daha fazla bilgiyi Makale). Ancak, Ekim istatistiklerine göre, sahiplerin yalnızca yaklaşık %68'i bunu yaptı.
Kayıt Erişimi
UBO sicilini tutan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (Kamer van Koophandel, KVK) 2,50 Euro'ya bilgi talep edilebilir. Sicilin kamusal niteliği bir süredir tartışılmaktadır. Örneğin, Önce Gizlilik, 2020'de Hollanda devletine karşı dava açtı. Vakıf, kuruluşların sahiplerinin sicilde olması gerektiğini anlıyor, ancak herhangi birinin onlar hakkında 2,50 avroya bilgi alabileceğini kabul etmiyor.
Şimdi Avrupa Adalet Divanı, UBO siciline kamu erişiminin kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallara aykırı olduğuna karar verdi. Kayıt defteri çalışabilir, ancak kamu malı olarak çalışmayabilir. Avrupa Mahkemesi'nin karar verdiği dava, Hollanda'nın UBO sicilini değil, Lüksemburg'u ilgilendiriyordu. Ancak tüm AB ülkeleri UBO kayıtlarını Avrupa yasalarına uygun olarak işlettiğinden, bu kararın Hollanda için de sonuçları olma ihtimali yüksektir. Maliye Bakanlığı şu anda çözüm üzerinde çalışıyor ve Avrupa Komisyonu'na danışıyor.
Sonrası
Bakan Kaag, sicildeki bilgilerin kapatılmasının soruşturma yapılmasını zorlaştırdığını yazıyor. Dolayısıyla savcı, ilgili talep üzerinden verilere erişmeye devam edebilir. Bakana göre, kayıt defterinin kapatılması kararının mali sonuçları da olabilir, çünkü kayıt defteri, kullanıcıların içindeki bilgileri öğrenmek için ödedikleri ücretlerle finanse ediliyor.
Avrupa Adalet Divanı'na göre, kara para aklamayla mücadele için bir şirket hakkındaki bilgilerin kamuya açık olması gerekli değildir. İşletme sahiplerinin siciline halkın erişimi, özel hayatın gizliliğine aykırıdır. Karar, bu bilgilere geniş erişimin kişisel verilerin gizliliğini ve korunmasını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtiyor. Bakan Kaag, kaydın geçici mi yoksa kalıcı olarak mı kapatılacağına karar vermek için soruşturma sözü verdi.
