eskiden yaptığımız gibi rapor, Kara para aklamayla mücadeleye ilişkin Beşinci AB Direktifinin gerekliliklerine uygun olarak, Eylül 2020'den bu yana, Hollanda'da Tüzel Kişilerin Lehdarları Kaydı (UBO kaydı) uygulamaya konmuştur. Kaydolma zorunluluğu, bir kişinin şirketin kayıtlı sermayesinde en az% 25 mülkiyete sahip olması durumunda ortaya çıkar.
Tüm yararlanıcılar için kayıt zorunludur - tröst Hollanda'da gayrimenkul edinmişse veya Hollanda'da iş ilişkilerine girmişse, ikamet ettikleri veya ikamet ettikleri yere bakılmaksızın, Hollanda'da ikamet edenler ve tüm hak sahipleri.
Neden tanıtılıyor?
UBO Güven Sicili, tröstlerde veya benzer yasal yapılarda kimin (mali) çıkarı olduğu hakkında bir fikir verir. Bu şekilde, finansal sistemin dolandırıcılık, terörün finansmanı veya kara para aklama amacıyla kötüye kullanılmasının önlenmesine yardımcı olur.
Kayıt defterine veri girmekten kim sorumludur?
Zamanında ve eksiksiz kayıt sorumluluğu, mütevelli (yönetici) veya benzer bir pozisyonda olan bir kişiye aittir.
Kaydolduktan sonra, her güvene benzersiz bir numara atanır. Mütevelli, bu numarayı, Hollanda ile ilgili olmasa bile, vakıf adına tüm mektup, beyan veya diğer yazılı belgelerde belirtmek zorundadır.
Kayıt tarihleri ve değişiklikler
- mevcut tröstler için son tarih 1 Şubat 2023'tür;
- yeni tröstlerin bir hafta içinde tescili karşılaması gerekir;
- vakfın yapısındaki değişiklikler de bir hafta içinde tescil edilmelidir.
UBO kaydı hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve web sitesinde kayıt olabilirsiniz. www.uboregistertrusts.nl. Herhangi bir sorunuz veya ihtiyacınız varsa danışma, Nalog.nl uzmanları size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Yayın Tarihi: 15.11.2022
