Ca răspuns la decizia Curții Europene de Justiție, guvernul olandez a închis temporar accesul la registrul proprietarilor reali finali ai companiilor - UBO (proprietari reali finali). Ministrul Finanțelor, Sigrid Kaag, a informat Parlamentul cu privire la situația din o scrisoare.
Ce este un registru UBO?
Pentru a reaminti, registrul UBO a fost creat ca parte a implementării Directivei UE privind combaterea spălării banilor, conform căreia statele membre trebuie să se asigure că publicul larg are acces la informații despre beneficiarii finali ai persoanelor juridice. Registrul este conceput pentru a ajuta la depistarea activităților infracționale, la prevenirea fraudei, spălării banilor și finanțării terorismului.
Din 27 martie 2022, proprietarii sunt obligați să se înregistreze în acest registru. Termenul limită pentru introducerea datelor este 1 ianuarie 2023 (citiți mai multe despre aceasta în pagina noastră articol). Cu toate acestea, conform statisticilor din octombrie, doar aproximativ 68% dintre proprietari au făcut acest lucru.
Acces la registru
Pentru 2,50 euro, oricine putea solicita informații de la Camera de Comerț și Industrie (Kamer van Koophandel, KVK), care ține registrul UBO. Natura publică a registrului a fost discutată de ceva timp. De exemplu, Privacy First a intentat deja un proces împotriva statului olandez în 2020. Fundația înțelege că proprietarii organizațiilor ar trebui să fie în registru, dar nu este de acord ca cineva să se poată informa despre aceștia cu 2,50 euro.
Acum, Curtea Europeană de Justiție a decis că accesul public la registrul UBO este contrar regulilor privind protecția datelor cu caracter personal. Registrul poate funcționa, dar nu este în domeniul public. Dosarul în care s-a pronunțat Curtea Europeană nu a vizat grefa UBO din Țările de Jos, ci Luxemburg. Dar, din moment ce toate țările UE operează registre UBO în conformitate cu legislația europeană, există șanse mari ca această decizie să aibă consecințe și pentru Țările de Jos. Ministerul Finanțelor studiază în prezent soluția și se consultă cu Comisia Europeană.
Aftermath
Ministrul Kaag scrie că închiderea informațiilor din registru îngreunează efectuarea investigațiilor. Prin urmare, procurorul poate accesa în continuare datele prin cererea relevantă. Potrivit ministrului, decizia de închidere a registrului poate avea și implicații financiare, întrucât registrul este finanțat din taxele pe care utilizatorii le plătesc pentru familiarizarea cu informațiile din acesta.
Potrivit Curții Europene de Justiție, pentru lupta împotriva spălării banilor nu este necesar ca informațiile despre o companie să fie disponibile publicului larg. Accesul public la registrul proprietarilor de afaceri este contrar dreptului la intimitate. Hotărârea prevede că accesul larg la aceste informații reprezintă o încălcare gravă a confidențialității și protecției datelor cu caracter personal. Ministrul Kaag a promis o anchetă pentru a decide dacă registrul va fi închis temporar sau definitiv.
