Doar trei luni pentru a vă înscrie în registrul de trusturi UBO!

Așa cum obișnuiam raportat, în conformitate cu cerințele Directivei a cincea UE privind combaterea spălării banilor, din septembrie 2020 a fost introdus în Olanda Registrul beneficiarilor persoanelor juridice (registrul UBO). Obligația de înregistrare în acesta apare atunci când o persoană deține cel puțin 25% din capitalul social al societății.

Înregistrarea este obligatorie pentru toți beneficiarii - rezidenți ai Țărilor de Jos, precum și toți beneficiarii, indiferent de reședința sau locul de reședință, dacă trustul a achiziționat bunuri imobiliare olandeze sau a intrat în relații de afaceri în Țările de Jos.

De ce este introdus?

UBO Trust Registry oferă o idee despre cine are un interes (financiar) în trusturi sau structuri juridice similare. În acest fel, ajută la prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar pentru fraudă, finanțarea terorismului sau spălarea banilor.

Cine este responsabil pentru introducerea datelor în registru?

Responsabilitatea pentru înregistrarea la timp și completă revine administratorului (administratorului) sau unei persoane care deține o funcție similară.

Odată înregistrat, fiecărui trust i se atribuie un număr unic. Administratorul trebuie să indice acest număr în toate scrisorile, declarațiile sau alte documente scrise în numele trustului, chiar dacă acestea nu au legătură cu Țările de Jos.

Termene de înregistrare și modificări

• pentru trusturile existente, termenul limită este 1 februarie 2023;
• noile trusturi trebuie să îndeplinească înregistrarea într-o săptămână;
• modificările în structura trustului ar trebui, de asemenea, înregistrate în termen de o săptămână.

Puteți afla mai multe despre înregistrarea UBO și să vă înregistrați pe site www.uboregistertrusts.nl. Dacă aveți întrebări sau nevoie consultare, Experții Nalog.nl vă vor ajuta cu plăcere.