Você envia transferências de dinheiro para parentes na Bielo-Rússia ou suas contrapartes pagam de bancos neste país de acordo com as faturas emitidas por você? Esteja preparado para que tais transações sejam sujeitas a verificação adicional por bancos holandeses.
À luz dos acontecimentos recentes, a República da Bielorrússia foi incluída, juntamente com países como o Irão, Coreia do Norte e Síria, na lista de países com elevado nível de risco ao abrigo da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Wet ter voorkoming van witwassen e financiamento van terrorismoe – WWFT).
As transferências de dinheiro de / para bancos bielorrussos para instituições financeiras holandesas são agora objeto de atenção especial, conforme evidenciado pelas cartas com cheques que nossos clientes recebem. Em particular, após a realização de transações, os clientes recebem consultas de bancos sobre suspeitas de um banco holandês, e o cliente é convidado a responder a perguntas, incluindo:
- a razão para fazer este pagamento (se for o pagamento de bens / serviços, então uma descrição mais detalhada da situação e o anexo dos documentos relevantes - faturas, certificados, etc.);
- dados sobre o destinatário do dinheiro (se for uma transferência comercial, podem solicitar dados sobre a data de início da relação e o método de estabelecimento de relações comerciais com a contraparte, etc.).
Esperamos mais restrições aos cheques por parte dos bancos. Num futuro próximo, também é possível introduzir novas sanções contra a liderança da Bielorrússia, empresas bielorrussas e cidadãos individuais do país. Portanto, recomendamos limitar temporariamente as transferências bancárias de e para a Bielo-Rússia até que a situação no ambiente econômico externo mude.
Data de Publicação: 01.06.2021
