O governo IP deu mais um passo na luta contra a lavagem de dinheiro. Desta vez, será proibido aceitar numerário superior a 3000 euros e as notas de 500 euros serão retiradas de circulação. E os bancos terão que excluir clientes suspeitos.
As restrições fazem parte de um pacote de combate à lavagem de dinheiro proposto pelos ministros Vopke Hoekstra (finanças) e Ferd Hrapperhaus (justiça e segurança), que foi enviado à Câmara na segunda-feira.
Tudo isso tem o objetivo de complicar a vida dos criminosos, deixando-os sem chance de usar o sistema financeiro da Holanda para suas manipulações.
Na Holanda, cerca de 16 bilhões de euros são lavados anualmente. Isso diz respeito principalmente às receitas do crime de drogas e da fraude, mais da metade das quais vêm do exterior. Ao introduzir mais e mais medidas e restrições, o governo quer tornar a Holanda pouco atraente para a lavagem de dinheiro.
Além disso, essas novas regras ajudarão os bancos a cumprir melhor seu papel de controle sobre o dinheiro recebido e de devida diligência dos clientes.
É claro que não somos um banco, mas também somos obrigados a participar de cheques sem fim e a provar que nossos clientes são confiáveis.
Data de Publicação: 01.07.2019
