A partir de janeiro de 2020, um registro de beneficiários finais de uma empresa (registro UBO) entrará em vigor na Holanda. Todas as empresas e pessoas jurídicas serão obrigadas a registrar seus proprietários diretos e indiretos em 2020. Alguns desses dados pessoais, como o nome e interesses econômicos do beneficiário final, serão publicados no cadastro. Um projeto de lei para criar tal registro foi recentemente submetido à Câmara dos Deputados.
O objetivo do registro é combater crimes financeiros e econômicos, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Supõe-se que isso seja alcançado por meio da transparência obrigatória das estruturas das empresas. Isso afetará os indivíduos que anteriormente administravam empresas sem anunciá-las. Assim, o Ministro Hoekstra afirma: “É muito importante prevenir o uso do sistema financeiro, por exemplo, para lavagem de dinheiro. Portanto, continuarei buscando transparência neste setor. ”
A introdução do registo dos beneficiários finais é a implementação da quarta directiva europeia sobre o combate ao branqueamento de capitais. O objetivo desta diretiva é impedir a utilização do sistema financeiro para fins de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo.
O cadastro, que incluirá informações sobre os beneficiários finais, passará a fazer parte do cadastro comercial e, portanto, será administrado pela Câmara de Comércio. Parte das informações sobre os beneficiários finais deve ser disponibilizada ao público. Serão tomadas medidas especiais para proteger a privacidade dos beneficiários finais.
Data de Publicação: 18.04.2019
