Er werd een gerechtelijk vonnis geveld in een zaak van illegale bankactiviteiten. Volgens onderzoekers werd er ruim 8 miljoen euro uit Nederland opgenomen, met name naar landen als Spanje, Groot-Brittannië en de Verenigde Arabische Emiraten. Al deze indrukwekkende transacties werden op geen enkele manier gecontroleerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 55 maanden, maar verdachte A. kreeg een veel kortere straf.
Wat was de aanklacht?
De verdachte hield zich bezig met illegale bankactiviteiten. Terwijl jij koffie dronk of op de tram wachtte, ontving hij tassen en pakjes vol geld en zorgde ervoor dat deze naar ontvangers buiten Nederland werden verzonden. Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrondse bankier op illegale wijze ongeveer 160 euro heeft verdiend. Hij bleek in het bezit te zijn van twee auto's; daarnaast bereidde hij zich volgens het onderzoek voor op de aankoop van een huis in Turkije.
Bij huiszoeking in de woning van de verdachte troffen zij een gecodeerde telefoon aan met een chat over het overmaken van geld, waarbij bedragen van minimaal 1000 euro werden genoemd, vaker spreken we over tien- en honderdduizenden. In het huis van een ondergrondse bankier vonden ze 56 euro contant geld, het grootste deel in biljetten van 000 euro, die erg populair zijn onder criminelen, waaronder drugsdealers. Het geld zat verborgen in kantoormeubilair. De verdachte heeft verklaard dat het gevonden bedrag toebehoorde aan zijn zoon.
Het parket achtte dit voldoende bewijs dat de verdachte niet alleen illegaal geld in het buitenland had opgenomen, maar ook crimineel geld had witgewassen.
Wat zeiden de advocaten?
De beklaagde ontkende niet dat hij via zijn rekening illegale transacties uitvoerde, maar advocaten verklaarden dat deze activiteit plaatsvond tijdens anti-Covid-beperkingen. Toen waren traditionele handels- en toeleveringsketensystemen niet langer beschikbaar, dus moesten er andere methoden worden gevonden. Naar verluidt werd het overgemaakte geld gebruikt om maskers te kopen.
Over het witwassen van crimineel geld zeggen advocaten dat er geen sprake is van samenwerking met criminelen. Naar hun mening zouden ze in een enorme chat zeker genoemd worden als ze het over drugs hadden, maar er is geen enkele vermelding in de chat. Om deze reden hebben de advocaten verklaard dat het uitsluitend om een economisch misdrijf gaat en dat de periode van 3 maanden die de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht derhalve een voldoende straf is voor zijn misdrijf.
De zin
Normaal gesproken hebben rechters twee weken nodig om een beslissing te nemen, maar deze zaak leek de rechter verwarrend en hij had vijf weken nodig om een beslissing te nemen. Aan het einde van deze periode verwierp de rechter de aanklacht van de aanklager wegens het witwassen van geld. De reden hiervoor is dat bij geen van de 2 illegale transacties is bewezen dat uit misdaad verkregen geld is overgemaakt. Voor illegale economische activiteiten kreeg de ondergrondse bankier twaalf maanden gevangenisstraf; rekening houdend met de voorlopige hechtenis had hij nog negen maanden om zijn straf uit te zitten.
Er worden regelmatig beschuldigingen van illegale economische activiteiten geuit. Soms ligt de oorzaak van een overtreding niet in opzet, maar in onvoldoende kwalificaties van accountants en hun fouten. Om te voorkomen dat u dit overkomt, raden wij u aan uw boekhouding ter controle uit te besteden aan specialisten. Bestel boekhouddiensten bij Nalog.nl en slaap lekker!
