De Nationale Bank van Nederland (De Nederlandsche Bank (DNB)), de toezichthoudende autoriteit in de bank- en betalingssector, heeft Binance crypto exchange 3,32 miljoen euro beboet. Binance is het grootste cryptocurrency-platform ter wereld. Ze werkt al lange tijd zonder registratie in Nederland, wat voor verontwaardiging zorgt bij DNB. De boete werd op 25 april opgelegd, maar de behandeling van beroepen nam enige tijd in beslag. Nu zal Binance moeten betalen.
Vanaf 21 mei 2020 moeten bedrijven die handelen in cryptocurrencies zich registreren onder de wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Het gebruik van cryptocurrencies brengt over het algemeen een hoog risico op witwassen en terrorismefinanciering met zich mee, aangezien transacties anoniem zijn.
Opgemerkt moet worden dat het bedrag van de aan Binance opgelegde boete veel hoger is dan de bedragen die gewoonlijk worden toegekend. DNB verklaart dit besluit door het feit dat het bedrijf een wereldspeler is, respectievelijk miljarden dollars via zijn platform passeert en zijn verantwoordelijkheid wordt vergroot. Bovendien betaalde het bedrijf geen toezichtvergoedingen aan DNB, waardoor het een oneerlijk voordeel kon behalen ten opzichte van zijn concurrenten. Binance heeft op 18 augustus 2021 een waarschuwing afgegeven, maar het bedrijf heeft geen actie ondernomen.
Binance zei het niet eens te zijn met het besluit van DNB, maar beloofde in Nederland een "meer traditioneel bedrijfsmodel" te blijven hanteren.
Nalog.nl biedt juridische en boekhoudkundige diensten voor bedrijven. Neem contact op met onze specialisten en minimaliseer de risico's van zakendoen in Nederland!
Publicatiedatum: 26.07.2022
