Eind vorig jaar werd een bijgewerkte versie van het bevel van de federale belastingdienst “Bij goedkeuring van de lijst van staten (territoria) waarmee automatische uitwisseling van financiële informatie wordt uitgevoerd...” van kracht. De nieuwe lijst omvatte de volgende landen: Panama, Israël, Dominica en Ghana, met uitzondering van Groot-Brittannië, Guernsey, Isle of Man, Jersey en Litouwen.
Deze veranderingen hadden ook gevolgen voor de wet ‘Over valutaregulering en valutacontrole’, volgens welke Russische ingezetenen met bankrekeningen in bijvoorbeeld Nederland vrijwel zonder beperkingen geld op hun rekeningen kunnen bijschrijven. De belangrijkste voorwaarde is dat de bank gevestigd moet zijn op het grondgebied van een lidstaat van de EAEU of een buitenlandse staat die automatisch financiële informatie uitwisselt met Rusland.
Hieronder vindt u een volledige lijst met landen die zijn opgenomen in de nieuwe versie van de bestelling:
Staten
Australië; Andorra; Oostenrijk; Antigua en Barbuda; Azerbeidzjan; Argentinië; Aruba; Bahamas; Barbados; Bahrein; Belize; België; Bulgarije; Brazilië; Vanuatu; Hongarije; Ghana; Duitsland; Grenada; Griekenland; Denemarken; Dominica; Israël; India; Indonesië; Ierland; IJsland; Spanje; Italië; Qatar; Cyprus; China; Colombia; De Republiek Korea; Costa Rica; Koeweit; Letland; Libanon; Liechtenstein; Luxemburg; Mauritius; Marshall eilanden; Maleisië; Malta; Mexico; Monaco; Nauru; Nederland; Nieuw-Zeeland; Noorwegen; VAE; Pakistan; Panama; Polen; Portugal; Roemenië; Samoa; San Marino; Saoedi-Arabië; Seychellen; Saint Vincent en de Grenadines; Saint Lucia; Saint Kitts en Nevis; Singapore; Slowakije; Slovenië; Uruguay; Finland; Frankrijk; Kroatië; Tsjechië; Chili; Zwitserland; Zweden; Estland; Zuid-Afrika; Japan.
Gebieden
Bermuda; Britse Maagdeneilanden; Gibraltar; Hong Kong; Groenland; Curacao; Macau; Montserrat; Kaaiman Eilanden; Cook Eilanden; Terke en Caicos Eilanden; Faeröer.
Publicatiedatum: 17.01.2020
