国立銀行は、世界最大の暗号通貨取引所に3万ユーロ以上の罰金を科しました

銀行および決済部門の監督当局であるオランダ国立銀行（De Nederlandsche Bank（DNB））は、Binance暗号通貨取引所に3,32万ユーロの罰金を科しました。 Binanceは世界最大の暗号通貨プラットフォームです。 彼女は登録なしで長い間オランダで働いていたため、DNBで怒りを引き起こしました。 罰金は25月XNUMX日に課されましたが、上訴の検討には時間がかかりました。 これで、Binanceが支払う必要があります。

21年2020月XNUMX日から、暗号通貨を取引する企業は、マネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達（Wwft）法に基づいて登録する必要があります。 取引は匿名であるため、暗号通貨の使用は一般的にマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクが高くなります。 

Binanceに課せられる罰金の額は、通常割り当てられる額よりもはるかに多いことに注意してください。 DNBは、同社がグローバルプレーヤーであり、毎日数十億ドルがプラットフォームを通過し、その責任が増大しているという事実によって、この決定を説明しています。 さらに、同社はDNBの監督手数料を支払わなかったため、競合他社に対して不当な優位性を得ることができました。 Binanceは18年2021月XNUMX日に警告を発しましたが、会社は何の行動も取りませんでした。

Binanceは、DNBの決定に同意しなかったと述べたが、オランダでは「より伝統的なビジネスモデル」を引き続き使用することを約束した。 

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