Kas avatakse juurdepääs lõplike abisaajate registrile?

Hollandi valitsus soovitab muuta lõplike tulusaajate registrile (UBO-registrid) juurdepääsu käsitlevat seadust. See register sisaldab teavet inimeste kohta, kes omavad ettevõtteid ja saavad oma tegevusest kasumit. Sellele teabele juurdepääsu piirab kohtumäärus. Valitsus kavandab muudatusi UBO registrile juurdepääsu seaduses. Miks tahab valitsuskabinet need muudatused seadustada? Kes saavad UBO-registritest teavet? Kas nad tõesti piiravad juurdepääsu?

Miks valitsus ei taha avada juurdepääsu UBO registrile?

2022. aasta novembris otsustas Luksemburgis asuv Euroopa Kohus, et vaba juurdepääs lõplike kasusaajate registrile rikub nende õigusi. Registris on andmed üksikisikute kohta, kes omavad aktsiaid erinevates juriidilistes isikutes. Firmanimede taha peidetud omanike depersonaliseerimine ei võimalda aru saada, kes tegelikult tegevust juhib ja tulu jagab.

Varem oli UBO registri loomisel peamine eesmärk just see, et ettevõtete omanike avastamine aitaks ära hoida ja avastada kuritegusid: pettusi, rahapesu ja terrorismi rahastamist. 

Kes saavad UBO-registritest teavet?

Vastavalt valitsuse seaduseelnõule antakse juurdepääs registriteabele: 

• asutused, mis on seadusega kohustatud kuritegevusega võitlema,
• ajakirjandus ja valitsusvälised organisatsioonid (VVOd), kui nad viivad läbi uurimisi abisaajate vastu,
• pangad ja notarid – rahapesu tõkestamiseks,
• kohalikud omavalitsused – kuritegevuse ärahoidmiseks (vajadusel).

Kohalikud omavalitsused kaasati eelnõusse selle ulatusliku arutelu käigus. 

Kas nad tõesti piiravad juurdepääsu?

Valitsuse vastuvõetud seaduseelnõu peab heaks kiitma riiginõukogu ning seejärel peab see saama Hollandi parlamendis enamuse. Samas juba praegu reaalne juurdepääs registrile on suletud, välja arvatud osariik elundid. 

Kui teie ettevõte ei ole veel UBO registris registreeritud, peate seda tegema. Trahvi vältimiseks abi saamiseks võtke meiega ühendust.