Ebaseadusliku pangategevuse asjas tehti kohtuotsus. Uurijate hinnangul võeti Hollandist välja üle 8 miljoni euro, eelkõige võeti raha välja sellistesse riikidesse nagu Hispaania, Suurbritannia ja Araabia Ühendemiraadid. Kõiki neid muljetavaldavaid tehinguid ei kontrollinud kuidagi Hollandi keskpank (De Nederlandsche Bank – DNB). Prokuratuur nõudis 55-kuulist vangistust, kuid süüdistatav A. sai palju lühema karistuse.
Mis oli süüdistus?
Süüdistatav tegeles ebaseadusliku pangategevusega. Sel ajal, kui sina kohvi jõid või trammi ootasid, võttis ta vastu raha täis kotid ja pakid ning korraldas nende saatmise väljaspool Hollandit asuvatele adressaatidele. Uurimine usub, et põrandaalune pankur teenis ebaseaduslikult umbes 160 tuhat eurot. Tal tuvastati 2 autot, lisaks valmistus ta uurimise järgi ostma maja Türgis.
Kostja majast leiti läbiotsimisel krüpteeritud telefon raha ülekandmise vestlusringiga, kus oli mainitud summasid vähemalt 1000 eurot, sagedamini räägitakse kümnetest ja sadadest tuhandetest. Põrandaaluse pankuri majast leidsid nad 56 000 eurot sularaha, suurem osa rahast 200-eurostel arvetel, mis on kurjategijate, sealhulgas narkodiilerite seas väga populaarsed. Raha oli peidetud kontorimööblisse. Süüdistatav teatas, et leitud summa kuulus tema pojale.
Prokuratuur leidis, et see on piisav tõend selle kohta, et süüdistatav mitte ainult ei võtnud ebaseaduslikult välismaal raha välja, vaid pesi ka kriminaalset raha.
Mida advokaadid ütlesid?
Kostja ei eitanud oma konto kaudu ebaseaduslike tehingute tegemise fakti, kuid advokaadid väitsid, et see tegevus leidis aset Covidi-vastaste piirangute ajal. Siis polnud traditsioonilised kaubandus- ja tarneahelaskeemid enam saadaval, mistõttu tuli leida muid meetodeid. Väidetavalt kasutati ülekantud raha maskide ostmiseks.
Mis puudutab kuritegelikku rahapesu, siis advokaadid ütlesid, et koostööst kurjategijatega pole juttugi. Nende arvates mainitakse tohutus vestlusringis, et kui nad räägiksid narkootikumidest, kindlasti mainitakse neid, kuid vestluses pole sellist mainimist. Sel põhjusel väitsid advokaadid, et jutt käib eranditult majanduskuriteost ning vastavalt sellele on süüdistatava eelvangistuses viibitud 3-kuuline periood tema süüteo eest piisavaks karistuseks.
Kohtuotsus
Tavaliselt kulub kohtunikel otsuse tegemiseks 2 nädalat, kuid see juhtum tundus kohtunikule segane ja tal kulus otsuse tegemiseks 5 nädalat. Selle perioodi lõpus lükkas kohtunik tagasi prokuröri süüdistuse rahapesus. Põhjus on selles, et 83 ebaseaduslikust tehingust ei leitud ühegi puhul kuritegevusest saadud raha ülekandmist. Ebaseadusliku majandustegevuse eest sai põrandaalune pankur 12 kuud vangistust, eelvangistust arvestades jäi tal karistuse kandmiseks aega 9 kuud.
Sageli esitatakse süüdistusi ebaseadusliku majandustegevuse kohta. Mõnikord ei ole rikkumise põhjuseks tahtlus, vaid raamatupidajate ebapiisav kvalifikatsioon ja nende vead. Et teiega seda ei juhtuks, soovitame oma raamatupidamise auditeerimiseks delegeerida spetsialistidele. Telli Nalog.nl-st raamatupidamisteenused ja maga hästi!
- Telegramm
- Instagramis
- Youtube
